Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Холмский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холмский КХП»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, Абинский район, п.Ахтырский-2, ул. Элеваторная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022303382254
1.5. ИНН эмитента 2323001950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31776-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем голосования бюллетенями (очное голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2008 года,
Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский-2, ул.Элеваторная, д.1.
2.3. Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня:
80 093 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 79943 голоса; кворум по всем вопросам повестки дня: 99,8%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Холмский комбинат хлебопродуктов». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
79943 нет нет
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
79943 нет нет
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
79943 нет нет
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Холмский комбинат хлебопродуктов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Холмский комбинат хлебопродуктов» Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1. Горшунов Дмитрий Леонидович 79943
нет
нет
2. Филатов Дмитрий Николаевич 79943
3. Борисов Виталий Юрьевич 79943
4. Олесова Ирина Александровна 79943
5. Паоло Хладчук 79943
5. Избрание ревизора ОАО «Холмский комбинат хлебопродуктов». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
79943 нет нет
6. Утверждение аудитора ОАО «Холмский комбинат хлебопродуктов». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
79943 нет нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
по первому вопросу: Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Холмский комбинат хлебопродуктов» следующих лиц:
1) Писаренко Людмила Васильевна;
2) Романова Валентина Николаевна;
3) Чупров Евгений Евгеньевич.
по второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
по третьему вопросу: Покрыть убыток, полученный в 2007 г. в сумме 481 227 руб 54 коп, нераспределенной прибылью прошлых лет.
по четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Горшунов Дмитрий Леонидович;
2. Филатов Дмитрий Николаевич;
3. Борисов Виталий Юрьевич;
4. Олесова Ирина Александровна;
5. Паоло Хладчук.
по пятому вопросу: Избрать ревизором Общества Балунину Светлану Евгеньевну.
по шестому вопросу: Утвердить ООО «Финэкспертиза» в качестве аудитора Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Холмский КХП» _______________ А.В.Соловьев
(подпись)
3.2. Дата « 22 » мая 2008 г. м.п.