СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Муромский ХБК «Красный Луч»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красный Луч»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область,
г. Муром, ул. Набережная, д. 25
1.4. ОГРН эмитента 1023302155030
1.5. ИНН эмитента 3307001779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09806-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.textil.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: «19» мая 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: Протокол №б/н от «19» мая 2008 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
4. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Собрание провести 26 июня 2008 г. по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Набережная, д. 25 (в помещении актового зала).
Время начала собрания 14-00 час.
Время начала регистрации участников собрания 13-30 час.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 19 мая 2008 г.
В соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев привилегированных акций Общества.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается) и в соответствии с Уставом Общества уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путём опубликования сообщения в местной газете "Муромский край" не позднее 06 июня 2008 г. Осуществить дополнительное информирование иногородних акционеров путём направления в их адрес заказных писем.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1. Годовой отчёт Общества за 2007 год.
2. Годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2007 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2007 год.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, с указанием наличия/отсутствия согласия на выдвижение.
5. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества.
6. Проект изменений в Устав Общества.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению полученной в 2007 финансовом году прибыли Общества.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Предоставить акционерам Общества возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию согласно утвержденному перечню в помещении Общества по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Набережная, д.25 с 06.06.2008 по 26.06.2008 г. с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин по рабочим дням и во время проведения годового общего собрания акционеров.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
10. Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год, и вынести их на утверждение годового общего собрания акционеров.
11. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную в 2007 финансовом году, в размере 3 120 000 (Три миллиона сто двадцать тысяч) рублей оставить не распределенной, выплату дивидендов не осуществлять.
Отчисления в резервный фонд не производить в связи с тем, что он полностью сформирован и соответствует Уставу Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Красный Луч» ___________________ Корвин Ю.Н.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «19» мая 2008 г.