Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «ФАБРИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФАБРИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕНТ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 115114, г.Москва, 1-й Кожевнический переулок, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700332934
1.5. ИНН эмитента: 7705002031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03175-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.m-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 12 мая 2008 г., РФ, г.Москва, 1-й Кожевнический пер. 6
2.3. Кворум общего собрания.: Общее количество акций – 76 564
Из них голосующих –76 564
На собрании присутствовало:
Акционеры, с числом голосов –60224, что составляет 78,66% от общего числа голосующих акций общества.
Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение отчета «О результатах хозяйственной деятельности Общества, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2007г.»
«за»- 60090
«против» -134
«воздержались» - 0
«недействительных» - 0
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки хозяйственной деятельности и аудиторской проверки за 2007г.
«за»- 60090
«против» - 134
«воздержались» - 0
«недействительных» - 0
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов.
«за»- 60050
«против» - 174
«воздержались» - 0
«недействительных» - 0
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
•Доденко Валентин Федорович - 60050
•Коренскова Римма Ивановна - 60050
•ПапановСергей Вячеславович - 60050
•Петрашик Иван Нестерович - 60050
•Романюк Людмила Николаевна - 60050
«против» - 0
«воздержались» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 870 голосов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Мухачева Нина Петровна
«за»- 60090
«против» - 0
«воздержались» - 0
«недействительных» - 134
Черепахина Надежда Павловна
«за»- 60090
«против» - 0
«воздержались» - 0
«недействительных» - 134
Петрова Жанна Александровна
«за»- 60090
«против» - 0
«воздержались» - 0
«недействительных» - 134
6.Внесение изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ОАО «Фабрика специальных лент»
«за»- 60224
«против» - 0
«воздержались» - 0
«недействительных» - 0
7.Утверждение независимого аудитора ООО «Норма Профит» на 2008г.
«за»- 60090
«против» - 134
«воздержались» - 0
«недействительных» - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить отчет «О результатах хозяйственной деятельности Общества, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2007г.»
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки хозяйственной деятельности и аудиторской проверки за 2007г.
3. Утвердить распределения прибыли. Дивиденды за 2007г. по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества численностью 5 человек из следующих кандидатов:
•Доденко Валентин Федорович
•Коренскова Римма Ивановна
•ПапановСергей Вячеславович
•Петрашик Иван Нестерович
•Романюк Людмила Николаевна
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Фабрика специальных лент» в количестве 3 членов из числа следующих кандидатов:
•Мухачева Нина Петровна
•Черепахина Надежда Павловна
•Петрова Жанна Александровна
6. Внести изменения и дополнения в действующую редакцию Устава ОАО «Фабрика специальных лент»
7. Утвердить независимого аудитора ООО «Норма Профит» на 2008г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 27.05.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Романюк Л.Н.
3.2. Дата: 27.05.2008г.