1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Калищехлеб”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Калищехлеб”
1.3. Место нахождение эмитента РФ, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1024701761413
1.5. ИНН эмитента 471400902
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00024-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nwopen.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 6 июня 2008 г. по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 22.
2.4. Кворум общего собрания – 62,6%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
“Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2007 год, распределение прибылей и убытков”.
Итоги голосования:
“ЗА” - 2877 голосов
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет
“Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение внешнего аудита”.
Итоги голосования:
“ЗА” - 2877 голосов
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет
“Выплату дивидендов по акциям Общества за 2008 г. не производить”.
Итоги голосования:
“ЗА” - 2869 голосов
“ПРОТИВ” – 8 голос
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет
“Избрать Совет директоров:
Кабанов Вадим Валерьевич – 2877 голосов
Каргин Валерий Геннадьевич – 2877 голосов
Подселихин Константин Александрович – 2877 голосов
Степанова Татьяна Владимировна – 2877 голосов
Тюменцев Василий Николаевич – 2877 голосов
“Избрать ревизионную комиссию:
Бакуменко Татьяна Львовна – 761 голос
Ежова Елена Валентиновна – 761 голос
Шабанова Галина Васильевна – 772 голоса
“Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью “Сфера”.
Итоги голосования:
“ЗА” - 2877 голосов
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет
“Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 7)”.
Итоги голосования:
“ЗА” - 2877 голосов
“ПРОТИВ” – нет
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
“Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2007 год, распределение прибылей и убытков”.
“Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение внешнего аудита”.
“Выплату дивидендов по акциям Общества за 2007 г. не производить”.
“Избрать Совет директоров:
Кабанов Вадим Валерьевич
Каргин Валерий Геннадьевич
Подселихин Константин Александрович
Степанова Татьяна Владимировна
Тюменцев Василий Николаевич”
“Избрать ревизионную комиссию:
Бакуменко Татьяна Львовна
Ежова Елена Валентиновна
Никитина Надежда Владимировна
“Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью “Сфера”.
“Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 7)”.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 06.06.08
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Т.В.Степанова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 2008 г. МП