Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Элмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Элмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410033, г.Саратов, ул.Гвардейская, 2 а
1.4. ОГРН эмитента 1026403039629
1.5. ИНН эмитента 6453009362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45571-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elmash-saratov.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27 мая 2008 года г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 101, территория ОАО «Рефлектор», корпус КВЦ, 3-й этаж, комната № 7.
2.4. Кворум общего собрания.
68,44%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО «Элмаш» за 2007год.
Решение принято 72 225 голосами, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Элмаш».
Решение принято 72 225 голосами, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Элмаш» по результатам 2007 года.
Решение принято 72 225 голосами, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
4. О дивидендах за 2007 год.
Решение принято 72 225 голосами, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Элмаш».
1. Бандаров Александр Юрьевич - ЗА - 72225 голосов
2. Горбунов Виктор Геннадьевич - ЗА - 72225 голосов
3. Пекер Евгений Валерьевич - ЗА - 72225 голосов
4. Семеной Юрий Анатольевич - ЗА - 72225 голосов
5. Савоськина Мира Дмитриевна - ЗА - 72225 голосов
6. Мартынюк Игорь Николаевич - ЗА - 72225 голосов
7. Кажаев Алексей Васильевич - ЗА - 72225 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 голосов.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Элмаш».
1. Гурбан Светлана Владимировна - ЗА - 33728 голосов, ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
2. Манжос Татьяна Ивановна - ЗА - 33728 голосов, ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
3. Рыбак Светлана Владимировна - ЗА - 33728 голосов, ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
7. Утверждение аудитора ОАО «Элмаш».
Решение принято 72 225 голосом, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Элмаш» за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Элмаш».
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Элмаш» по результатам 2007 года.
4. Дивиденды по акциям Общества за 2007 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Элмаш»:
1. Бандарова Александра Юрьевича,
2. Горбунова Виктора Геннадьевича
3. Пекера Евгения Валерьевича
4. Семеного Юрия Анатольевича
5. Савоськину Миру Дмитриевну
6. Мартынюка Игоря Николаевича
7. Кажаева Алексея Васильевича
6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Элмаш»:
1. Гурбан Светлану Владимировну,
2. Манжос Татьяну Ивановну,
3. Рыбак Светлану Владимировну.
7. Утвердить аудитором Общества ООО «Самарское бюро аудиторской экспертизы».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
09 июня 2008 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Директор Хачатурян А.М.
(подпись)
3.2. Дата “09” июня 2008г. М.П.