Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новомосковскхимстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, 14/11
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411930
1.5. ИНН эмитента: 7116020295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04047-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.infocbserver.narod.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых Советом Директоров общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата заседания Совета директоров, на котором было принято соответствующее решение:
12.05.2008
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол №6 от 12.05.2008
Содержание решений, принятых советом директоров общества.
Провести годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2008 г.
Место проведения: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 14/11
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «НХС» по данным реестра акционеров ОАО «НХС»: 12.05.2008г.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.
Регистрация лиц для участия в собрании осуществляется с 9 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НХС»:
1. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года..
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НХС» и произвести публикацию в газете «Тульские известия» не позднее 26 мая 2007 года.
Утвердить перечень предоставляемых акционерам материалов:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества;
- протокол заседания Совета директоров от 12 мая 2007 года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Порядок ознакомления с материалами к собранию:, в рабочие дни, с 9 часов до 18 часов; место ознакомления: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 14/11, 3-й этаж, каб. 317.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Ростовцев
3.2. Дата: 09.06.2008