Информация о существенном факте(событии),
Затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
«Сведения о решениях общих собраний»
1.1 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Автобаза-1»
1.2 Сокращенное наименование: ОАО «Автобаза-1»
1.3 Место нахождения: 690074,г.Владивосток,ул.Снеговая,34
1.4 ОГРН: 1022501897802
1.5 Идентификационный номер: 2538006885
1.6 Код эмитента: 30341-F
1.7 Адрес в сети «Интернет»: www.eotchet.narod.ru
1.8 Код существенного факта : 1030341F30052008
2.1 Вид собрания: годовое
2.2 Форма проведения: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.08 г. г.Владивосток, ул. Снеговая, 34.
2.3. Кворум общего собрания: 51,06%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2007 год, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям за 2007 год.
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавщих в совокупности 66631 голосами, что составляет 100,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавщих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавщих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение:
1.Утвердить годовой отчет ,годовую бухгалтерскую отчетность ,в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года
2.Утвердить затраты общества по результатам финансового года, отнесенные на убытки.
3. Дивиденды по акциям за 2007 год не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.
2.Избрание членов Совета директоров.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата
в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Попов Валерий Григорьевич 66631
2. Шубин Александр Григорьевич 66631
3. Кузьминов Геннадий Александрович 66631
4. Левицкий Андрей Геннадьевич 66631
5. Клименко Сергей Анатольевич 66631
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 5 кандидатур.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии.» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по канд-ре Н/Д по канд-ре,%
1. Ердеева ВалентинаВасильевна 66631 100,0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2. Рыков Геннадий Макарович 66631 100,0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. Болтвинов АлександрИванович 66631 100,0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.
4. Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавщих в совокупности 66631 голосами, что составляет 100,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавщих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавщих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение : Утвердить аудитором Общества ООО «Компания Аван-Аудит»
Генеральный директор
ОАО «Автобаза-1» А.Г.Шубин