Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество “ЛАДОЖСКОЕ”.
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЛАДОЖСКОЕ”.
1.3. Место нахождения эмитента 195426,Россия, город Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 21, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1037816009384
1.5. ИНН эмитента 7806019722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02898-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://prodlad.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЛАДОЖСКОЕ»
Дата проведения заседания совета директоров: 28 апреля 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества на котором принято соответствующее решение: протокол б/ от 30 апреля 2008 года
Содержание решений, принятых советом директоров:
«Инициировать созыв Общего собрания акционеров и сформировать повестку дня Общего собрания акционеров».
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год
Рекомендовать Общему Собранию утвердить годовой отчет Общества
Рекомендовать Общему Собранию утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества: Направить прибыль на дальнейшее развитие предприятия, развитие производства, обеспечение экологической безопасности, техническое перевооружение и выплаты социального характера
Рекомендовать Общему Собранию «Не объявлять и не выплачивать дивиденды, направить часть прибыли на дальнейшее развитие предприятия, а остальную прибыль направить на развитие производства, обеспечение экологической безопасности, техническое перевооружение и выплаты социального характера
Предложить годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
Куртбединов Эскендер Экремович ,
Яковлева Елена Михайловна ,
Щукина Ольга Борисовна ,
Орлова Наталья Михайловна ,
Калинин Анатолий Алексеевич
Выдвинуть следующие кандидатуры в ревизионную комиссию Общества : Ватутину Ольгу Константиновну
Туравинину Анастасию Рустамовну
Смирнову Ирину Николаевну
Рекомендовать Годовому Общему Собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛТОМ-АУДИТ
Рекомендовать Годовому Общему Собранию акционеров вынести на голосование следующую формулировку: по предполагаемому дроблению акций: Каждая обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 0,02 рубля конвертируется в 2 (Две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Акции обыкновенные именные в количестве 133200 (Сто тридцать три тысячи двести) штук, номинальной стоимостью номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая, конвертируются в 266400 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста)) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, с переходом всех прав и обязанностей каждого акционера в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с действующими изменениями и дополнениями), одновременно с аннулированием обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая
Рекомендовать Годовому Общему Собранию акционеров принять следующий текст изменений в Устав Общества:
Изложить п.4.2 Устава Общества, принятого собранием от 25.06.2007 года в следующей редакции:
4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 266400 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Зарегистрировать эти изменения в случае прохождения выпуском ценных бумаг государственной регистрации в РО ФСФР в СЗФО в МИ ФНС №15.
Назначить дату проведения годового общего собрания 17 июня 2008 года, предложил адрес Санкт-Петербург пр. Косыгина д.21, корп.1; временем начала годового общего собрания 12 часов 00 минут по московскому времени, временем начала регистрации акционеров 11 часов 30 минут по московскому времени, формой проведения собрания – совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Установить датой составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 28 апреля 2008 года
Утвердить повестку дня и формулировки вопросов, выносимых на рассмотрение годового общего собрания акционеров в представленном виде:
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. . Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
6. Дробление акций.
7. Внесение изменений в устав
Формулировки решений по предлагаемым вопросам в повестку дня Общего собрания акционеров:
Формулировка решения к вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров:
«Избрать Совет директоров в следующем составе
Куртбединов Эскендер Экремович ,
Яковлева Елена Михайловна ,
Щукина Ольга Борисовна ,
Орлова Наталья Михайловна ,
Калинин Анатолий Алексеевич »
Формулировка решения к вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров:
«Избрать в ревизионную Комиссию Ватутину Ольгу Константиновну
Туравинину Анастасию Рустамовну
Смирнову Ирину Николаевну»
Формулировка решения к вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров:
«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛТОМ-АУДИТ»
Формулировка решения к вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
»
Формулировка решения к вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров:
Направить прибыль на дальнейшее развитие предприятия, развитие производства, обеспечение экологической безопасности, техническое перевооружение и выплаты социального характера
Не объявлять и не выплачивать дивиденды, направить часть прибыли на дальнейшее развитие предприятия, а остальную прибыль направить на развитие производства, обеспечение экологической безопасности, техническое перевооружение и выплаты социального характера»
Формулировка решения к вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров:
Каждая обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 0,02 рубля конвертируется в 2 (Две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Акции обыкновенные именные в количестве 133200 (Сто тридцать три тысячи двести) штук, номинальной стоимостью номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая, конвертируются в 266400 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста)) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, с переходом всех прав и обязанностей каждого акционера в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с действующими изменениями и дополнениями), одновременно с аннулированием обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая.»
Формулировка решения к вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров
Изложить п.4.2 Устава Общества, принятого собранием от 25.06.2007 года в следующей редакции:
4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 266400 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста)) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Зарегистрировать эти изменения в случае прохождения выпуском ценных бумаг государственной регистрации в РО ФСФР в СЗФО в МИ ФНС №15
Опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров в газете «Вести» 27 мая 2008 года
утвердить следующий список информации, предоставляемой акционерам к годовому общему собранию:
повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания Совета директоров от 28 апреля2008 года
- Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
- Заключение аудитора ,
- Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Бюллетени для голосования
- Сведения о кандидатах в ревизонную комиссию Общества
- Сведения о Совете Директоров Общества
- Сведения об аудиторе общества
- Текст изменений в устав Общества
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества (совет директоров и ревизионную комиссию).
утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, который был представлен совету директоров до заседания и все члены совета директоров имели возможность ознакомиться с ним, в следующем виде:
Сообщение о проведении Общего собрания ЗАО «Ладожское»
Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Ладожское» извещает Вас о том, что 17 июня 2008 года в 12:00 состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пр.Косыгина, д.21, к.1, в кабинете директора.
Начало регистрации акционеров: 11:30
При регистрации для участия в собрании необходимо иметь при себе:
- паспорт либо удостоверение личности;
- представителю акционера (ов) – доверенность, подтверждающую его полномочия, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 28 апреля 2008 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, , годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
6. Дробление акций.
7. Внесение изменений в устав.
С материалами и документами, подлежащими представлению акционерам, можно ознакомиться с 27 мая 2008 года в кабинете директора Общества по адресу: Санкт-Петербург, пр.Косыгина, д.21, к.1, с 15:00 до 17:00 часов по рабочим дням, тел.(812)521-75-89;
Совет Директоров
ЗАО «Ладожское»
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в представленном виде, в соответствии с Приложением №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.М.Яковлева
(подпись)
3.2. Дата 23 июня 2008 года МП