Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Томский подшипник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Томский подшипник»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 634006, г. Томск, Северный городок, 9
1.4. ОГРН эмитента 1027000869972
1.5. ИНН эмитента 7017010313
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22742-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания 16.06.2008, г. Томск, Северный городок, 9
2.4. Кворум общего собрания Для проведения собрания необходимо участие акционеров ЗАО, обладающих не менее 22 391 501 акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по первому вопросу повестки дня – 44 783 000, (100%)
- по второму вопросу повестки дня – 44 783 000, (100%)
- по третьему вопросу повестки дня – 223 915 000, (100%)
- по четвертому вопросу повестки дня – 44 783 000, (100%)
Кворум по всем рассматриваемым вопросам имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним По первому вопросу повестки дня общего годового собрания:
«Избрать счетную комиссию в количестве трех членов на 2008 год в следующем составе:
- Миркина Вера Михайловна
- Молочковская Светлана Николаевна
- Соболевская Ирина Александровна»
Зафиксированы следующие итоги голосования:
«ЗА»- 44 783 000 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
По второму вопросу повестки дня общего годового собрания:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей Общества по результатам 2007 финансового года».
Зафиксированы следующие итоги голосования:
«ЗА»- 44 783 000 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
По третьему вопросу повестки дня общего годового собрания:
«Избрать в состав Совета директоров Общества на 2008 год следующих лиц:
- Гальвас Юрий Оскарович
- Еремин Николай Павлович
- Казанцев Виктор Николаевич
- Магазов Сергей Вильевич
- Сцепуро Валерий Витальевич»
Зафиксированы следующие итоги голосования:
«ЗА»- 223 915 000 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
По четвертому вопросу повестки дня общего годового собрания:
«Избрать Ревизором Общества на 2008 год Нургалееву Зинаиду Николаевну».
Зафиксированы следующие итоги голосования:
«ЗА»- 44 783 000 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, лиц, принявших участие в общем собрании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием По первому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
«Избрать счетную комиссию в количестве трех членов в следующем составе:
- Миркина Вера Михайловна
- Молочковская Светлана Николаевна
- Соболевская Ирина Александровна»
По второму вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей Общества по результатам 2007 финансового года».
По третьему вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
«Избрать в состав Совета директоров Общества на 2008 год следующих лиц:
- Гальвас Юрий Оскарович
- Еремин Николай Павлович
- Казанцев Виктор Николаевич
- Магазов Сергей Вильевич
- Сцепуро Валерий Витальевич»
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
«Избрать Ревизором Общества на 2008 год Нургалееву Зинаиду Николаевну».
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Томский подшипник» ____________________ В.Н. Казанцев
3.2. Дата 16 июня 2008.
М.П.