Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Торговый дом «Галтрэйд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТД «Галтрэйд»
1.3. Место нахождения эмитента 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98
1.4. ОГРН эмитента 1025901604882
1.5. ИНН эмитента 5908003862
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-11883-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pm-invest.ru
2. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания: годовое.2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2008 г., г. Пермь, ул. Ласьвинская, 100А.2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрирован 1 акционер, обладающий 125 282 голосов, что составляет 92, 8 % общего количества голосующих акций общества.Кворум есть по всем вопросам повестки дня.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Первый вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО ТД «Галтрэйд» по результатам 2007 года.Результаты голосования:ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов 125 282 Кол-во голосов 0 Кол-во голосов 0
% голосов 100 % голосов 0 % голосов 0
2) Второй вопрос, поставленный на голосование: избрать членами совета директоров ОАО ТД «Галтрэйд» следующих кандидатов:1. Антипов Александр Сергеевич2. Дерюшев Александр Геннадьевич3. Попов Николай Николаевич4. Данилов Андрей Борисович5. Веглин Олег СергеевичРезультаты кумулятивного голосования:ФИО кандидата ЗА Против Воздержался
Антипов Александр Сергеевич 125 282 0 0
Дерюшев Александр Геннадьевич 125 282 0 0
Попов Николай Николаевич 125 282 0 0
Данилов Андрей Борисович 125 282 0 0
Веглин Олег Сергеевич 125 282 0 0
3) Третий вопрос, поставленный на голосование: избрать ревизором ОАО ТД «Галтрэйд» Долматову Татьяну Леонидовну.Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов 125 282 Кол-во голосов 0 Кол-во голосов 0
% голосов 100 % голосов 0 % голосов 0
4) Четвертый вопрос, поставленный на голосование: утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ренессанс Прикамья» аудитором ОАО ТД «Галтрэйд».Результаты голосования:ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов 125 282 Кол-во голосов 0 Кол-во голосов 0
% голосов 100 % голосов 0 % голосов 0
5) Пятый вопрос, поставленный на голосование: избрать членами счетной комиссии ОАО ТД «Галтрэйд» следующих кандидатов:1. Агапова Светлана Павловна2. Гильмутдинова Карина Идрисовна3. Чемоданова Наталья Олеговна Результаты голосования:1. Кандидат: Агапова Светлана ПавловнаЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов 125 282 Кол-во голосов 0 Кол-во голосов 0
% голосов 100 % голосов 0 % голосов 0
2. Кандидат: Гильмутдинова Карина ИдрисовнаЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов 125 282 Кол-во голосов 0 Кол-во голосов 0
% голосов 100 % голосов 0 % голосов 0
3. Кандидат: Чемоданова Наталья ОлеговнаЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов 125 282 Кол-во голосов 0 Кол-во голосов 0
% голосов 100 % голосов 0 % голосов 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО ТД «Галтрэйд» по результатам 2007 года.2) избрать членами совета директоров ОАО ТД «Галтрэйд» следующих кандидатов:1. Антипов Александр Сергеевич2. Дерюшев Александр Геннадьевич3. Попов Николай Николаевич4. Данилов Андрей Борисович5. Веглин Олег Сергеевич3) избрать ревизором ОАО ТД «Галтрэйд» Долматову Татьяну Леонидовну.4) утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ренессанс Прикамья» аудитором ОАО ТД «Галтрэйд».5) избрать членами счетной комиссии ОАО ТД «Галтрэйд» следующих кандидатов:1. Агапова Светлана Павловна2. Гильмутдинова Карина Идрисовна3. Чемоданова Наталья Олеговна 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Антипов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 08 г. М.П.