Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск"
1.3. Место нахождения эмитента: 352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022304967915
1.5. ИНН эмитента: 2356005238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32060-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www/ agrohim.net
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 июня 2008 г. 352332, Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, д. 1
2.3. Кворум общего собрания.: 96, 94 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому, второму и третьему вопросам повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 177 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Четвертый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
№Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1.Крупий Олег Александрович 6177
2.Беликов Алексей Вячеславович 6177
3.Серегин Максим Борисович 6177
4.Дурягин Станислав Олегович 6177
5.Пархоменко Анатолий Николаевич 6177
Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Пятый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
№ Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1.Власенко Алексей Витальевич 6177
2.Хилюта Татьяна Ивановна 6177
3.Ишкаев Руслан Фидратович 6177
Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 6177 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2007 года в сумме 18 578 000 рублей, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам работы Общества в 2007 году не выплачивать».
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»:
1.Крупия Олега Александровича
2.Беликова Алексея Вячеславовича
3.Серегина Максима Борисовича
4.Дурягина Станислава Олеговича
5.Пархоменко Анатолия Николаевича
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»:
1.Власенко Алексея Витальевича
2.Хилюта Татьяну Ивановну
3.Ишкаева Руслана Фидратовича
«Утвердить аудитором ОАО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ».
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 23 июня 2008 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск" Анатолий Николаевич Пархоменко
3.2. Дата: 23 июня 2008 года