Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГК «Линкор»
1.3. Место нахождения эмитента 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1025000922187
1.5. ИНН эмитента 5005000317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07932-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gk-linkor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.24 мая 2008 года, 140200, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
2.3. Кворум общего собрания.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 4 888 287.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по всем вопросам повестки дня – 4 888 287, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Избрание счетной комиссии общества.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
5. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах общества по размещенным акциям, по итогам работы за 2007 год.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
6. Утверждение аудитора общества.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
7. Избрание совета директоров общества.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
9. Утверждение аудитора общества.
ЗА – 488287, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принято и оглашено решение по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров общества»
Принято и оглашено решение по второму вопросу повестки дня:
«Избрать в Счетную комиссию следующих кандидатов:
Сизову Н.А., Князеву М.И., Пятанина М.Ю.»
Принято и оглашено решение по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год».
Принято и оглашено решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям Общества по результатам работы за 2007 год и направить эти средства на развитие Общества».
Принято и оглашено решение по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Финансово-консультационная группа Дельта», местонахождения: 105064, г. Москва, Фурманный пер, д.10, стр.1, лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 007502 от 15.07.2005 г., действительна до 15.07.2010 г.»
Принято и оглашено решение по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
Миронов О.М., Новиков А.В.. Кретов Н.Н., Жукова О.Г., Граматеева Е.А.»
Принято и оглашено решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Глебова С.В., Галахова О.В., Глебова А.А.»
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 09 июня 2008 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.В. Новиков
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июня 20 08 г. М.П.