Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Товарищество Тверская мануфактура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Товарищество Тверская мануфактура"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1026900527280
1.5. ИНН эмитента: 6905036741
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00592-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ttm-textile.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2008 г., г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр.4
2.3. Кворум общего собрания.: по всем вопросам повестки дня - 84,12%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 76 906 025 голосов, что составляет 99,91% присутствующих; «Против» - 48 656 голосов, что составляет 0,08% присутствующих; «Воздержался» - 18 210 голосов, что составляет 0,01% присутствующих.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 76 906 025 голоса, что составляет 99,91% присутствующих; «Против»- 48 656 голоса, что составляет 0,08% присутствующих; «Воздержался»- 18 210 голоса, что составляет 0,01% присутствующих.
3. Распределение прибыли за 2007 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 76 900 067 голоса, что составляет 99,91% присутствующих; «Против»- 63 815 голоса, что составляет 0,08% присутствующих; «Воздержался»- 9009 голоса, что составляет 0,01% присутствующих.
4. Утверждение Аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 76 923 589 голосов, что составляет 99,94% присутствующих; «Против»- 20 947 голоса, что составляет 0,03% присутствующих; «Воздержался»- 28 355 голоса, что составляет 0,03% присутствующих.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 76 922 057 голосов, что составляет 99,93% присутствующих; «Против»- 29 182 голоса, что составляет 0,04% присутствующих; «Воздержался»- 21 652 голоса, что составляет 0,03% присутствующих.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Наблюдательного Совета
«За»«Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
число голосов
число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1. Крикун Алексей Иванович
76 911 366 99,92% 104 590 голосов 115 625 голосов
2. Каверин Сергей Викторович
76 911 366 99,92%
3. Ломоносов Михаил Юрьевич
76 942 571 99,96%
4. Мещанкин Александр Евгеньевич
76 911 36699,92%
5. Тулаева Светлана Степановна
76 911 366 99,92%
7. Избрание Ревизора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 76 949 567 голоса, что составляет 99,97% присутствующих; «Против»- 13 924 голоса, что составляет 0,02% присутствующих; «Воздержался» - 9400 голосов, что составляет 0,01% присутствующих.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против»«Воздержался»
1. Камченко 76 958 967 13 924 0
Жанна Арслановна99,98 % присутствующих 0,02%
2. Кукушкина76 958 967 13 924 0
Елена Мидхатовна99,98 % присутствующих 0,02%
3. Кондратова 76 958 967 13 924 0
Елена Евгеньевна99,98 % присутствующих 0,02%
4. Фролова 76 958 967 13 924 0
Татьяна Олеговна 99,98 % присутствующих 0,02%
5. Ткаченко - 76 958 967 13 924 0
Евгения Александровна 99,98 % присутствующих 0,02%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
3. Распределить прибыль за 2007 год следующим образом: полученную в 2007 финансовом году прибыль в размере 16 375 000 (Шестнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей оставить нераспределенной. Выплату дивидендов не осуществлять. Отчисления в резервный фонд не производить в связи с тем, что он полностью сформирован и соответствует Уставу Общества.
4. Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудит-Баланс».
5. Внести изменения в Устав Общества.
6. Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих кандидатов:
1. Крикун Алексей Иванович;
2. Каверин Сергей Викторович;
3. Ломоносов Михаил Юрьевич;
4. Мещанкин Александр Евгеньевич;
5. Тулаева Светлана Степановна.
7. Избрать Ревизором Общества Акимову Татьяну Николаевну.
8. Избрать счетную комиссию в количестве 5 (Пяти) членов в следующем составе:
1. Камченко Жанна Арслановна;
2. Кукушкина Елена Мидхатовна;
3. Кондратова Елена Евгеньевна;
4. Фролова Татьяна Олеговна;
5. Ткаченко Евгения Александровна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 26.06.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ю. Сарычев
3.2. Дата: 26 июня 2008 года