Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ак-ционерного общества
«О принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционе-ров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для не-коммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Юго-Западное».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Юго-Западное».
1.3. Место нахождения эмитента 198261 Россия, город Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 197 б.
1.4. ОГРН эмитента 1027802754209
1.5. ИНН эмитента 7805128302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 01168-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.Ugo-zapadnoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соот-ветствующее решение: 19 мая 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акцио-нерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №04/08/СД, дата составления 19 мая 2008 года.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Юго-Западное». Определить дату, время, и место проведения годового общего собрания ОАО «Юго-Западное» - 27 июня 2008 года в 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 197 б.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Юго-Западное» в форме собрания (совме-стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-просам, поставленным на голосование).
Определить:
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-неров ОАО «Юго-Западное»: 14 часов 30 минут.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юго-Западное» - не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего соб-рания акционеров ОАО «Юго-Западное».
Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-летени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Юго-Западное»:
- Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 197 б, ОАО «Юго-Западное».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участии в годовом общем собра-нии акционеров ОАО «Юго - Западное», 20 мая 2008 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Юго - Запад-ное»:
1. О порядке ведения годового общего собрания Открытого акционерного общества «Юго - Запад-ное».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционер-ного общества «Юго - Западное», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Открыто-го акционерного общества «Юго - Западное» по результатам 2007 года.
4. Об определении количественного состава совета директоров Открытого акционерного обще-ства «Юго - Западное».
5. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
7. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
9. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Юго - Западное» на 2008 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. Р. Душичев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” Мая 20 08 г. М.П.