Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Универсал-С"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Универсал-С"
1.3. Место нахождения эмитента: 644031, г.Омск, ул. 10 лет Октября, 219
1.4. ОГРН эмитента: 1025500989843
1.5. ИНН эмитента: 5504004934
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02441-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2008г. по адресу г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, офис 318
2.3. Кворум общего собрания.: Всего в обществе 2353 обыкновенных именных акции. Все голосующие.
Присутствовали: акционеры-владельцы 97,15% голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: а) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества.
б) Досрочное прекращение полномочий генерального директора – Буян Т.Г.
в) Выборы нового генерального директора.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решили :
а) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность
б) Рассмотрев, заявление Буян Т.Г., общее собрание акционеров приняло решение
удовлетворить просьбу и освободить ее от должности генерального директора с
06.07.2008.
в) На должность генерального директора ЗАО «Универсал-С» назначить с 07.07.2008
Григорьева В.Ф.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор общества Буян Т.Г.
3.2. Дата: 30.06.2008