ОАО "Московская международная фондовая биржа" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Московская международная фондовая биржа".

2. Место нахождения эмитента: 109074, г.Москва, Славянская пл., д.4, стр.2.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7707057371.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 08971-H.

5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.cmic.ru.

6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2004 года.

8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2004 г., N 3.

9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

На заседании Совета директоров приняты решения: созвать годовое общее собрание акционеров, определив форму его проведения - собрание. Дата проведения собрания: 28 июня 2004 года в 16.00 по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 2. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 15.30.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по результатам 2003 финансового года.

3. Определение количественного состава Совета директоров.

4. Избрание Совета директоров.

5. Избрание Ревизора.

6. Утверждение Аудитора.

В отношении размера выплачиваемого дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты:

По итогам 2003 финансового года Общество не получило прибыли. Утверждены следующие рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в т.ч. дивидендов) и убытков по результатам 2003г: "Отнести убытки, полученные по итогам деятельности Общества за 2003г. на результаты деятельности Общества".

Генеральный директор _________________ / В.В. Барулина /

Дата "31" мая 2004 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Прайм-ТАСС" ответственности не несет.