Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество по выпуску дробильно-размольного оборудования "Дробмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Дробмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул.Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025201636294
1.5. ИНН эмитента 5247005321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10607-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.drobmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008 г., г. Выкса, ул. Заводская, 1. Здание заводоуправления ОАО «Дробмаш»
2.3. Кворум общего собрания: В соответствии с требованиями устава Общества, функции по регистрации участников собрания и проведения итогов голосования выполняет реестродержатель Общества – Нижегородский филиал ЗАО «Партнер».
Согласно данным реестра акционеров и Устава Общества, общее число голосующих акций Общества 246 265 штук обыкновенных акций. На собрании присутствуют 4 акционера обладающие в совокупности 235 574 голосующими акциями Общества, что составляет 96 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется и собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
5. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Голосованием по первому вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Провести собрание с утвержденным «Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров», избрать Председателем собрания Голотвина В.Н., секретарем собрания-Никитина А.Ю.
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по второму вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по третьему вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год.
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по четвертому вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Утвердить отчеты о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2007 год.
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по пятому вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков (счета прибыли и убытков) Общества за 2007 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по итогам работы Общества за 2007 г. по акциям не выплачивать.
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по шестому вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по седьмому вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Избранными в Совет директоров ОАО "Дробмаш" являются следующие члены:
1.Голотвин Владимир Николаевич.
2.Кирица Людмила Владимировна.
3.Лескин Вячеслав Иванович.
4.Рычков Сергей Владимирович.
5.Рычкова Юлия Андреевна.
6.Рычков Александр Владимирович.
7.Ульянин Александр Владимирович.
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по восьмому вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Избранными в состав комиссии считаются:
1. Игнатенко Наталья Владимировна.
2. Кадыкова Анна Витальевна.
3. Пикулина Татьяна Михайловна
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
Голосованием по девятому вопросу повестки дня собрание акционеров приняло решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ИнформМ".
Голосовали «за» - 235 574 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на данном собрании акционеров, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2008 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
управляющей организации
ОАО "Строительные машины и механизмы" осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Дробмаш"
И. О. Фамилия
(подпись) Рычков С.В.
3.2. Дата « 1 » июля 20 08 г. М. П.