1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «САРМАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САРМАТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026101344455
1.5. ИНН эмитента 6123001090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56181-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW .SARMAT. ТTN . RU
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Приазовская степь»
1.9.Код (коды)существенного факта(фактов) 1056181Р27062008
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания - годовое
2.2 Форма проведения – совместное присутствие
2.3 Дата и место проведения общего собрания – 27 июня 2008г ,Ростовская область, Неклиновский район, с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы,1, здание администрации ОАО « САРМАТ»
2.4.Кворум общего собрания: 98, 59 % от общего количества голосующих акций эмитента.
2.5 ., 2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
По решению «Утвердить годовой отчет общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 359 голосов (100%);
«против»-0
«воздержался»-0
Решение принято. Годовой отчет общества за 2007 год, годовую бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов утверждены.
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Наблюдательного совета
По решению «Избрать в Наблюдательный совет общества» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» кандидатуру:
Болдырева Олега Тимофеевича-6 359 голосов
Бушуева Вениамина Александровича-6 359 голосов
Глазкова Александра Анатольевича-6 359 голосов
Курочкина Эдуарда Станиславовича- 6 359 голосов
Лавриненко Александра Владимировича-6 359 голосов
Новгородова Ярослава Дмитриевича- 6 359 голосов
Сурова Артема Владимировича -6 359 голосов
«против» - 0
«воздержался» -0
Решение: Выборы состоялись. В состав Наблюдательного совета общества избраны: Болдырев О. Т.,Бушуев В.А.,Глазков А.А.., Курочкин Э. С., Лавриненко А. В.,Новгородов Я.Д., Суров А.В.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
По решению «Избрать в ревизионную комиссию общества» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» кандидатуру:
Чернецкой Натальи Анатольевны - 4 020 голосов
Масловец Альбины Вячеславовны - 4 020 голосов
Кривоносовой Елены Ивановны - 4 020 голосов
Решение: выборы состоялись. В состав ревизионной комиссии общества избраны: Чернецкая Н.А., Масловец А.В.,
Кривоносова Е.И.
Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества.
По решению «Утвердить аудитором общества ООО «Южная Консалтинговая Компания» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за» -6359 голосов(100%)
«против»-0
«воздержался» -0
Решение принято. Аудитором общества утверждается ООО «Южная Консалтинговая Компания»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Подберезный
ОАО «САРМАТ» (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2008 г. М.П.