СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Муромский ХБК «Красный Луч»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красный Луч»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область,
г. Муром, ул. Набережная, д. 25
1.4. ОГРН эмитента 1023302155030
1.5. ИНН эмитента 3307001779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09806-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.textil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008 г. по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Набережная, д. 25. (в помещении актового зала).
2.4. Кворум общего собрания: кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня составил 73,35%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта Общества за 2007 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 55 453 голоса, что составляет 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 55 453 голоса, что составляет 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 55 453 голоса, что составляет 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Кандидаты в члены Совета директоров:
1. Агафонова Ирина Викторовна «ЗА» – 55 453 голосов, что составляет 14,29%;
2. Колоколов Дмитрий Николаевич «ЗА» – 55 453 голосов, что составляет 14,29%;
3. Кружалова Светлана Григорьевна «ЗА» – 55 453 голосов, что составляет 14,29%;
4. Долгих Любовь Павловна «ЗА» – 55 453 голосов, что составляет 14,29%;
5. Пайдаркин Денис Владимирович «ЗА» – 55 453 голосов, что составляет 14,29%;
6. Тарасова Наталия Владимировна «ЗА» – 55 453 голосов, что составляет 14,29%;
7. Чухланцев Максим Александрович «ЗА» – 55 453 голосов, что составляет 14,29%;
«Против всех кандидатов» - 0 %;
«Воздержался по всем кандидатам» – 0%.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кандидат в Ревизионную комиссию:
1. Акимова Татьяна Николаевна - «ЗА» - 55 453 голосов, что составляет 100 %, «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
2. Пищулина Елена Ивановна - «ЗА» - 55 453 голосов, что составляет 100 %, «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
3. Чистяков Константин Борисович - «ЗА» - 55 453 голосов, что составляет 100 %, «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
Вопрос № 6: Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 55 453 голосов, что составляет 100 %, «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
Вопрос № 7: Внесение изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 55 453 голоса, что составляет 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчёт Общества за 2007 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
3) Чистую прибыль, полученную в 2007 финансовом году, в размере 3 120 000 (Три миллиона сто двадцать тысяч) рублей оставить не распределенной, выплату дивидендов не осуществлять.
Отчисления в резервный фонд не производить в связи с тем, что он полностью сформирован и соответствует Уставу Общества.
4) Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Агафонова Ирина Викторовна
2. Колоколов Дмитрий Николаевич
3. Кружалова Светлана Григорьевна
4. Долгих Любовь Павловна
5. Пайдаркин Денис Владимирович
6. Тарасова Наталия Владимировна
7. Чухланцев Максим Александрович
5) Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Акимова Татьяна Николаевна
2. Пищулина Елена Ивановна
3. Чистяков Константин Борисович
6) Утвердить Аудитором Общества ООО «Гранд-Аудит».
7) Внести изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «08» июля 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Красный Луч» ___________________ Корвин Ю.Н.
3.2. Дата «08» июля 2008 г. М.П.