Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Эмитента Открытое акционерное общество
“Агрегат”
1.2. Сокращенное наименование эмитента
ОАО “Агрегат”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 432072, г. Ульяновск,
пр. Антонова, 1
1.4. ОГРН эмитента 1027301568854
1.5. ИНН эмитента 7328008941
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
02277-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.agz.mv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2008г. г. Ульяновск,
просп. Антонова, 1
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.4.1. Утверждение годового отчета Общества.
Голосовали: за-8 008 026 голос (36,4649%), против- 13 914 659 голосов
(63,3609 %), воздержался- 38 254 голоса (0,1742 %).
Решение не принято.
2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
Голосовали: за-8 008 026 голос (36,4649%), против- 13 914 659 голосов
(63,3609 %), воздержался- 38 254 голоса (0,1742 %).
Решение не принято.
2.4.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007г.
Голосовали: за - 115 652 голоса (0,5266%), против- 21 845 287 голосов , (99,4734%), воздержался – 0 голосов (0%). Решение не принято.
2.4.4. О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2007г.
Голосовали: за- 8 046 280 голосов (36,6391%), против- 13 914 659 голосов (63,3609 %), воздержался-0
2.4.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидатов Число голосов Процент
1. Белов Василий Валерьевич 19 518 779 12,6971
2. Визиренко Борис Петрович 28 107 712 18,2842
3. Ростунова Ольга Алексеевна 19 480 522 12,6722
4. Кушева Надежда Анантольевна 19 518 776 12,6971
5. Кильдишова Елена Алексеевна 38 254 0,0249
6. Крылов Лев Владимирович 38,254 0,0249
7. Капралов Андрей Алексеевич 19 518 776 12,6971
8. Опарин Михаил Михайлович 27 757 200 18,0562
9. Смирнов Александр Иванович 19 480 522 12,6722
Против всех кандидатов 267 778 0,1742
Воздержался по всем кандидатам 0 0
Cовет директоров избран.
2.4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
за Герасимову Веру Александровну: - 7 968 863 голоса (36,2866%)
за Баграенак Надежду Романовну - 21 883 522 голоса (99,6476%)
за Сорокину Марину Анатольевну - 7 968 863 голосоа ( 0,5007%)
Ревизионная Комиссия не избрана.
2.4.7. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: за – 8 046 280 голосов (36,6391%), против- 13 914 659 голосов,
(63,3609 %). воздержался- нет.
Аудитор не утвержден.
2.5. Формулировка решений, принятых Общим собранием:
2.5.1. по первому вопросу: Годовой отчет Общества.
2.5.2. по второму вопросу: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках за 2007г.
2.5.3. по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по
результатам 2006г.
2.5.4. по четвертому вопросу: Утвердить рекомендации Совета директоров по
вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2007.- дивиденды не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием
прибыли по результатам 2007г.
2.5.5. по пятому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО ”Агрегат” в составе:
1. Белов Василий Валерьевич
2. Визиренко Борис Петрович
3. Капралов Андрей Алексеевич
4. Опарин Михаил Михайлович
5. Ростунова Ольга Алексеевна
6. Смирнов Александр Иванович
7. Кушева Надежда Анатольевна
2.5.6. по шестому вопросу: Ревизионная комиссия не избрана.
2.5.7. по седьмому вопросу: Аудитор не утвержден
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2008г.