1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Поволжский научно-исследовательский институт материалов и технологий авиационных двигателей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИ МТД
1.3. Место нахождения эмитента г. Самара, ул. Алма-Атинская 29а
1.4. ОГРН эмитента 1026300771584
1.5. ИНН эмитента 6312024054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01178-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rasinf.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания –годовое
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 30.06.08, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29А
2.3. Кворум общего собрания- вопрос 1-6,8 98,9%, вопрос 7-98.6%.
2.4.-2.5 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием, формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО НИИ МТД.
За-100%голосов, присутствующих на собрании, против- нет, воздержался нет
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Поволжский научно-исследовательский институт материалов и технологий авиационных двигателей»:
- Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО НИИ МТД Сарычева Андрея Ивановича
- Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО НИИ МТД -Зайнуллина Сергея Булатовича.
- рассмотрение в установленной Советом директоров очередности каждого вопроса повестки дня, при этом время для доклада - до 5 минут, вопросы задаются по существу после доклада по всем вопросам повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня;
Доклад, обсуждение и голосование по вопросам повестки дня не более 45 минут
- перерыв – на время работы счетной комиссии;
- оглашение итогов голосования и решений, принятых общим собранием
2) Утверждение годового отчета. За-65,63%голосов, присутствующих на собрании, против- 34,37%, воздержался нет
Утвердить годовой отчет.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.За-65,63%голосов, присутствующих на собрании, против- 34,37%, воздержался нет Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибыли и убытках, (счетов прибылей и убытков) ОАО НИИ МТД за 2007 год
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года За-65,63%голосов, присутствующих на собрании, против- 34,37%, воздержался нет Утвердить распределение прибыли ОАО НИИ МТД по результатам 2007 года путем направления на выплату дивидендов из расчета 3 рубля 86 копеек на одну акцию каждого типа
5) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. За-99,55%голосов, присутствующих на собрании, против- 0,45%, воздержался нет
Утвердить размер дивидендов ОАО НИИ МТД по результатам 2007 года из расчета 3 рубля 86 копеек на одну акцию каждого типа, срок выплаты- в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», форму выплаты-денежную.
6) Избрание членов Совета директоров Общества Избрать членов совета директоров ОАО «НИИМТД»: Асеева Михаила Михайловича,Баранникову Наталью Анатольевну, Борзяева Михаила Владимировича, Вансовского Андрея Евгеньевича, Вельдину Елену Ивановну,Зинина Валерия Валерьвича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Пигареву Анжелику Юрьевну, Шакирова Ленара Ниюровича
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества Избрать членов ревизионной комиссии ОАО НИИ МТД: Грачев Александр Николаевич, Данчина Галина Федоровна, Ласанкин Михаил Евгеньевич, Максимова Наталья Викторовна, Преснухин Владимир Александрович
8) Утверждение аудитора Общества.За-65,63%голосов, присутствующих на собрании, против- 34,47%, воздержался нет. утвердить аудитором ОАО НИИ МТД на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Рефери»
2.6. Дата составления протокола общего собрания 01.07.08
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Сарычев
3.2. Дата « 01» июля 2008 г.