1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Элемтэ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ИК «Элемтэ»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 31/6
1.4. ОГРН эмитента 1021602855658
1.5. ИНН эмитента 1654023456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50001-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elemte.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 г., г.Казань, ул.Московская, д.31/6, офис 402.
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2007 год.
Итоги голосования: ЗА – 538000 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Вопрос 2.
Распределение прибыли по итогам работы за 2007 год. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере не менее 30% от чистой (нераспределенной) прибыли 2007 года. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества в срок до 01.09.2008 г.
Итоги голосования: ЗА – 93000 голосов, ПРОТИВ – 445000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Вопрос 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
Итоги голосования: ЗА – 538000 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. ШАФИКОВА Закия Икрамовна – 538000 голосов, или 14,285%
2. УЛЕСОВ Денис Васильевич – 538000 голосов, или 14,285%
3. РАШИТОВ Айдар Рашитович – 538000 голосов, или 14,285%
4. ИЛЬИНА Ирина Львовна – 538000 голосов, или 14,285%
5. ЯРУЛЛИНА Наталья Марковна – 538000 голосов, или 14,285%
6. РАМАЗАНОВ Руслан Тимергалиевич – 538000 голосов, или 14,285%
7. СИБГАТУЛЛИН Камиль Жалилович – 538000 голосов, или 14,285%
ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Жесткова Ольга Васильевна
ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА» - 93 000 голосов.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ
Мухамадуллина Айгуль Фиргатовна
ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА» - 93 000 голосов.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ
Боронина Татьяна Валентиновна
ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА» - 93 000 голосов.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
Итоги голосования: ЗА – 538000 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО ИК «Элемтэ» за 2007 год.
По вопросу 2: Решение не принято.
По вопросу 3: Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год.
По вопросу 4: По итогам голосования в Совет директоров Общества избраны:
1. ШАФИКОВА Закия Икрамовна
2. УЛЕСОВ Денис Васильевич
3. РАШИТОВ Айдар Рашитович
4. ИЛЬИНА Ирина Львовна
5. ЯРУЛЛИНА Наталья Марковна
6. РАМАЗАНОВ Руслан Тимергалиевич
7. СИБГАТУЛЛИН Камиль Жалилович
По вопросу 5: По итогам голосования в ревизионную комиссию Общества избраны:
Жесткова Ольга Васильевна - начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Таттелеком»;
Мухамадуллина Айгуль Фиргатовна – заместитель главного бухгалтера ЗАО ИК «Элемтэ»;
Боронина Татьяна Валентиновна – начальник учетного управления ЗАО ИК «Элемтэ».
По вопросу 6: Утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2008г.
3. Подпись
Генеральный директор З.И. Шафикова
(подпись)
01.07.2008г.