Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании единоличного исполнительного органа»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод качественных сплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЗКС»
1.3. Место нахождения эмитента 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, 5, стр. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700145384
1.5. ИНН эмитента 7717027680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04944-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mastergroup.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июля 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 93-3/08 от 09 июля 2008 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Досрочно, 09 июля 2008 года, расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО «ЭЗКС» Калушиным Сергеем Васильевичем на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. В связи с досрочным расторжением трудового договора с генеральным директором Общества Калушиным С.В. по п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации, выплатить ему компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.
3. Назначить генеральным директором ОАО «ЭЗКС» Полухина Александра Михайловича с 10 июля 2008 года сроком на три года.
4. Поручить освобождаемому генеральному директору Калушину С.В. передать Полухину А.М. по акту приемки-передачи все документы и имущество ОАО «ЭЗКС» по состоянию на 09 июля 2008 г.
Доля участия Полухина А.М. в уставном капитале ОАО «ЭЗКС» - доли не имеет.
Доля принадлежащих Полухину А.М. обыкновенных акций ОАО «ЭЗКС» - доли не имеет.
Доля участия Полухина А.М. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ЭЗКС» - доли не имеет.
Доля обыкновенных акций ОАО «ЭЗКС» и /или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Полухиным А.М. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – эмитент не размещал опционы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.В. Калушин
3.2. 09 июля 2008 г. М.П.