Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Сельскохозяйственное предприятие «Колос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СХП «Колос»
1.3. Место нахождения эмитента 357017, Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Балахоновское, пл. Гетало 1
1.4. ОГРН эмитента 1022600764780
1.5. ИНН эмитента 2610015957
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59269-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. shpkolos.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
30.06.2008 г., место проведения: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Балахоновское, пл. Гетало 1.
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 32 669 голосов
Общее количество акций – 32 669 штук.
Присутствовали акционеры, владеющие 32 669 акций.
Кворум для проведения собрания - 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 32 669
Голосовали:
«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.
Решение принято.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 32 669
Голосовали:
«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.
Решение принято.
3. Распределить прибыль, полученную обществом по результатам 2007 финансового года следующим образом: выплатить дивиденды по итогам 2007 года в следующем размере: на одну обыкновенную именную акцию - 600 (шестьсот) рублей.
Выплату дивидендов произвести не раннее 5 дней и позднее 180 дней с момента принятия решения, в российских рублях. Способ выплаты дивидендов установить согласно информации, содержащейся в анкетах акционеров, находящихся у реестродержателя. При отсутствии информации у общества о способе выплаты дивидендов, выплата осуществляется наличными средствами через кассу общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 32 669
Голосовали:
«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.
Решение принято.
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих граждан.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 163 345.
Итоги голосования:
Сагал Алексей Эдуардович
«за» - 0 голосов
Кужба Игорь Сергеевич
«за» - 163 345 голосов
Вальтер Нина Фридриховна
«за» - 163 345 голосов
Гурьянов Владимир Михайлович
«за» - 163 345 голосов
Губина Татьяна Борисовна
«за» - 0 голосов
Ганюта Ольга Владимировна
«за» - 163 345 голосов
Ганюта Ольга Владимировна
«за» - 163 345 голосов
Ступников Сергей Викторович.
«за» - 163 345 голосов
5. Избрать Ревизором Общества - Тимченко Нину Сергеевну.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 32 669 шт.
Голосовали
«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.
Решение принято.
6. Утвердить аудитором Общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Фактор».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 32 669 шт.
Голосовали
«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.
Решение принято.
7. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2007 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 32 669 шт.
Голосовали
«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.
Решение принято.
8. Внести и утвердить изменения в Устав общества, изложив его в новой редакции
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров при голосовании по данному вопросу – 32 669 шт.
Голосовали
«за» - 32 669 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;
«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год.
3. Распределить прибыль, полученную обществом по результатам 2007 финансового года следующим образом: выплатить дивиденды по итогам 2007 года в следующем размере: на одну обыкновенную именную акцию - 600 (шестьсот) рублей.
Выплату дивидендов произвести не раннее 5 дней и позднее 180 дней с момента принятия решения, в российских рублях. Способ выплаты дивидендов установить согласно информации, содержащейся в анкетах акционеров, находящихся у реестродержателя. При отсутствии информации у общества о способе выплаты дивидендов, выплата осуществляется наличными средствами через кассу общества.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Кужба Игорь Сергеевич, Вальтер Нина Фридриховна, Гурьянов Владимир Михайлович, Ганюта Ольга Владимировна, Ступников Сергей Викторович.
5. Избрать Ревизором Общества - Тимченко Нину Сергеевну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Фактор».
7. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2007 года не выплачивать.
8. Внести и утвердить изменения в Устав общества, изложив его в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «СХП «Колос» С.В.Ступников
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июля 2008 г. М.П.