Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Продовольственная база № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Продбаза № 1"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196240, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027804847388
1.5. ИНН эмитента 7810241134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01550-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 23.05.2008 г. 196240, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 19
2.3. Кворум общего собрания по всем вопросам – 91,6%, кроме вопроса № 7 – по которому кворум отсутствует (17,8%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Утверждение порядка проведения собрания (регламента).
"ЗА" утверждение порядка проведения собрания (регламента) в редакции предложенной Советом Директоров подано - 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ПРОТИВ" утверждения порядка проведения собрания (регламента) в редакции предложенной Советом Директоров подано - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по утверждению порядка проведения собрания (регламента) в редакции предложенной Советом Директоров - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании.
2.4.2. Утверждение состава счетной комиссии.
"ЗА" кандидатуру Бурцева В.А. подано 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ПРОТИВ" кандидатуры Бурцева В.А. подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по кандидатуре Бурцева В.А. подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании.
"ЗА" кандидатуру Свердлова Ю.В. подано 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании
"ПРОТИВ" кандидатуры Свердлова Ю.В. подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании
0 голосов, что составляет 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании
"ЗА" кандидатуру Науменко Н.Д. подано 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании
"ПРОТИВ" кандидатуры Науменко Н.Д. подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по кандидатуре Науменко Н.Д. подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании
2.4.3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, по результатам финансового 2007 года
"ЗА" утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках) общества 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ПРОТИВ" утверждения годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках) общества 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по утверждению годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках) общества 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании.
2.4.4. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового 2007 года.
"ЗА" утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплату (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2007 г. в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ПРОТИВ" утверждения распределения прибыли, в т.ч. выплату (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2007 г. в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по утверждению распределения прибыли, в т.ч. выплату (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2007 г. в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании.
2.4.5. Утверждение количественного состава Совета директоров.
"ЗА" утверждение совета директоров в количестве 5-ти членов - 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ПРОТИВ" утверждения совета директоров в количестве 5-ти членов - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по утверждению совета директоров в количестве 5-ти членов - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании.
2.4.6. Выборы Совета Директоров Общества
"ЗА" кандидатуру Бирзолова В.С. 6425 голосов;
"ЗА" кандидатуру Бордюг Ю.Б. 6425 голосов;
"ЗА" кандидатуру Слоницкого В.Л. 6425 голосов;
"ЗА" кандидатуру Рейнова А.Ю. 6425 голосов;
"ЗА" кандидатуру Харьковского А.Ф. 6425 голосов;
"ПРОТИВ ВСЕХ": 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0 голосов.
2.4.7. Выборы Ревизора
Результаты голосования отсутствуют, в связи с отсутствием кворума.
2.4.9. Утверждение аудиторской организации Общества
"ЗА" аудиторскую организацию ООО "АЛТ-Аудит" - 6425 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ПРОТИВ" аудиторской организации ООО "АЛТ-Аудит" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по аудиторской организации ООО "АЛТ-Аудит" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц зарегистрированных для принятия участия в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу - утвердить регламент проведения собрания
По второму вопросу - утвердить счетную комиссию из 3 человек в следующем составе - Бурцев В.А., Свердлов Ю.В., Науменко Н.Д.
По третьему вопросу утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчеты о прибылях и убытках) Общества, а также распределение прибыли, в соответствии с предложением Совета директоров Общества.
По четвёртому вопросу - утвердить распределение прибыли, в т.ч. выплату (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 г. в соответствии с рекомендациями Совета Директоров Общества.
По пятому вопросу - утвердить Совета Директоров в количестве пяти членов.
По шестому вопросу утвержден Совет Директоров в количестве 5 членов в следующем составе: Бирзолов В.С., Бордюг Ю.Б., Слоницкий В.Л., Рейнов А.Ю., Харьковский А.Ф.
По седьмому вопросу – решение не принято
По восьмому вопросу - утвердить аудиторской организацией Общества ООО "АЛТ-Аудит"
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента – Генеральный директор
(подпись) Бирзолов В.С.
3.2. Дата « 23 » мая 200 8 г. М. П.