1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсельстройпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсельстройпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 412300, Саратовская обл. г.Балашов, ул. Ленина,36.
1.4. ОГРН эмитента 1026401583889
1.5. ИНН эмитента 6440000605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46186-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.alfaset.ru/~rrd
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2008г., г. Балашов Саратовской области, ул.Ленина, д.36
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 2123 штуки. В собрании принимают участие акционеры и(или) их представители, владеющие в совокупности 1487 голосующими акциями или 70,04% акций, предоставляющих право голоса.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.Утверждение годового отчета ОАО «Промсельстройпроект» за 2007г.
«ЗА»-1404(94,42%), «ПРОТИВ»- 83(5,58%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0(0%)
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2007 год: «ЗА»-1475(99,19%), «ПРОТИВ»- 0(0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0(0%)
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов: «ЗА»-1404(94,42%), «ПРОТИВ»- 0(0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 71(4,81%)
Вопрос4. Избрание членов Совета директоров Общества:
Количество поданных голосов
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества число голосов «ЗА» % Против всех канд. Воздержался по всем канд.
1 Кадин Анатолий Никитович 3706 35,6 0 0
2 Ветров Александр Иванович 1517 14,57
3 Анисимова Татьяна Викторовна 1362 13,08
4 Расторгуев Александр Сергеевич 706 6,78
5 Мошинец Владимир Дмитриевич 1106 10,63
6 Попова Елена Николаевна 706 6,78
7 Ямгуров Александр Фуатович 1306 12,55
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Количество поданных голосов,(%)
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества «ЗА» «Против» «Воздержался»
1 Владимирова Мария Владимировна 699 (89,39%) 0 0
2 Козлов Виталий Львович 699 (89,39%) 0 0
3 Горнаева Галина Викторовна 699 (89,39%) 0 0
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества: «ЗА»-1475(99,19%), «ПРОТИВ»- 0(0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0(0%)
Вопрос 7. Определение количества объявленных акций: «ЗА»-1397(93,95%), «ПРОТИВ»- 78(5,25%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0(0%)
Вопрос 8. Об утверждении новой редакции устава общества: «ЗА»-1404(94,42%), «ПРОТИВ»- 71(4,77%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0(0%)
Вопрос 9. Увеличение уставного капитала ОАО «Промсельстройпроект» путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки: «ЗА»-1397(93,95%), «ПРОТИВ»- 78(5,25%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0(0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет ОАО «Промсельстройпроект» за 2007г.
Вопрос 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год
Вопрос 3: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, дивиденды не объявлять и не выплачивать
Вопрос 4: Избрать Совет директоров ОАО «Промсельстройпроект» в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров ОАО «Промсельстройпроект»
1 Кадин Анатолий Никитович
2 Ветров Александр Иванович
3 Анисимова Татьяна Викторовна
4 Расторгуев Александр Сергеевич
5 Мошинец Владимир Дмитриевич
6 Попова Елена Николаевна
7 Ямгуров Александр Фуатович
Вопрос 5: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Промсельстройпроект» в следующем составе:
№п/п Ф.И.О. Члена Ревизионной комиссии
1 Владимирова Мария Владимировна
2 Козлов Виталий Львович
3 Горнаева Галина Викторовна
Вопрос 6: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Партнер»
Вопрос 7: Определить количество объявленных акций в размере 10 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая
Вопрос 8: Утвердить и зарегистрировать новую редакцию устава Общества
Вопрос 9: Увеличить уставной капитал общества на 6 500 000 рублей путем размещения 6 500 000 штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Способ размещения - закрытая подписка.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Дополнительные акции размещаются по рыночной стоимости (цена размещения), которую в целях настоящего выпуска определить равной номинальной стоимости размещаемых акций –
1 рубль (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции выпуска и пропорции размещения:
• Общество с ограниченной ответственностью «БИВ» приобретает до 6 500 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая,
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг –векселями Сбербанка и(или) денежными средствами.
Независимый оценщик, привлекаемый для определения рыночной стоимости имущества: Щербин Андрей Юрьевич, осуществляющий оценочную деятельность на основании трудового договора с Балашовским филиалом ГУП «Саратовстройинветаризация» (412315, Саратовская область, г.Балашов, ул.Ленина, д.36), и являющегося членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов- оценщиков: г.Саратов, ул. Пугачевская,98/100.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
После регистрации отчета об итогах выпуска внести изменения в устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
2.6. Дата составления протокола общего собрания «08» июля 2008г., протокол №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Пономаренко
3.2. Дата “08” июля 2008 г.