Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Равис – птицефабрика Сосновская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Равис – птицефабрика Сосновская"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, пос.Рощино
1.4. ОГРН эмитента 1027401868097
1.5. ИНН эмитента 7438003350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30072-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ravisagro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 августа 2008 года
Россия, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино, Дом Культуры
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 77,549 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собрании:
1 вопрос: Определение порядка ведения собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" – 99,99957 %;
"Против" – 0 %;
"Воздержался" – 0 %.
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения собрания:
выступающему – до 5 минут;
справки – до 1 минуты;
разрешить одному человеку не более двух вопросов по одному вопросу повестки дня;
работа собрания без перерыва.
2 вопрос: Утверждение промежуточного отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 1-е полугодие 2008 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" – 99,99957 %;
"Против" – 0 %;
"Воздержался" – 0,14 %.
Формулировка принятого решения: Утвердить промежуточный отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 1-е полугодие 2008 года.
3 вопрос: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата промежуточных дивидендов по акциям за 1-е полугодие 2008 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" – 98,99949 %;
"Против" – 0 %;
"Воздержался" – 0,00008 %.
Формулировка принятого решения: Полученную Обществом прибыль в размере 174 857 364 (Сто семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 174 857 364 (Сто семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля из расчета 2 рубля 18 копеек на акцию. Выплату произвести не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Выплаты начать с 11 августа 2008 года в кассе предприятия в рабочие дни, либо в ином порядке на основании личного заявления акционера. В случае неполучения акционером дивидендов в установленный срок – депонировать невыплаченную сумму в кассе предприятия.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 августа 2008 года.
3. Подпись
Генеральный директор
ЗАО "Равис – птицефабрика Сосновская" С.М.Сергеев
3.2. Дата: 06 августа 2008 года М.П.