1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Фирма Челябинскагропромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Фирма ЧАПС»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 73
1.4. ОГРН эмитента: 1027403895320
1.5. ИНН эмитента: 7453019235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45290-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: oaochaps.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (очная).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10:30 часов 30.06.2008г. по адресу: г. Челябинск, улица 1-ая Потребительская, дом 1А.
2.3. Кворум общего собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» – 18 909 голосов или 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.«ПРОТИВ» – нет голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2007 г.
Итоги голосования:
«ЗА» – 18 909 голосов или 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.«ПРОТИВ» – нет голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
3.Избрание Совета директоров Общества
Итоги голосования:
1. Котовский Алексей Борисович 18909
2. Соловьев Владимир Александрович 18909
3. Рымарев Анатолий Петрович 18909
4. Севастьянов Евгений Николаевич 18909
5. Мочалов Илья Владимирович 18909
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
«ГОЛОСА НЕ УЧАСТВОВАВШИЕ В ГОЛОСОВАНИИ» - 0 кумулятивных голосов.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества
1. Кузенкова Евгения Викторовна «За» 12427
2. Саутин Александр Евгеньевич «За» 12427
3. Столяров Василий Анатольевич «За» 12427
5.Избрание счетной комиссии Общества
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования (количество голосов, %)
ЗА
1. Артамонова Алла Альфредовна 18 909 100%
2. Кузенков Анатолий Викторович 18 909 100%
3. Попов Валерий Николаевич 18 909 100%
6.Утверждение аудитора акционерного общества
«ЗА» - 18909 голосов или 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.«ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовой баланс открытого акционерного общества «Фирма Челябинскагропромстрой» на 01.01.2008 г., отчет о прибылях и убытках акционерного общества за 2007 год (балансовая прибыль/убыток за 2007 год составил 65 660 тыс. руб., остаток чистой прибыли 0 тыс. руб.).
1.2. Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.
1.3. Одобрить использование части прибыли текущего года на оказание материальной помощи, социальные выплаты, поощрение членов Совета директоров, ревизионной комиссии и другие выплаты.
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных документах ОАО «Фирма Челябинскагропромстрой» за 2007 год.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Фирма Челябинскагропромстрой» в количестве 5 человек в следующем составе: Котовский Алексей Борисович, Соловьев Владимир Александрович, Рымарев Анатолий Петрович, Севастьянов Евгений Николаевич, Мочалов Илья Владимирович
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фирма Челябинскагропромстрой» в количестве 3 человек в следующем составе: Кузенкова Евгения Викторовна, Саутин Александр Евгеньевич, Столяров Василий Анатольевич.
5. Избрать Артамонову Аллу Альфредовну, Кузенкова Анатолия Викторовича и Попова Валерия Николаевича в состав счетной комиссии Общества.
6. Утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО «Аудит Консалтинг Центр» ИНН 7447071438, ОГРН 1047421505471, лицензия № Е 006443 от 05.10.2004 года, выдана Министерством финансов РФ сроком на 5 лет. (Приказ Минфина № 272 от 05.10.2004г)
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 14 июля 2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н. Севастьянов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июля 20 08 г. М.П.