СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Машины и Запчасти"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МиЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Карачев, ул.Первомайская, д.128
1.4. ОГРН эмитента: 1023200758020
1.5. ИНН эмитента: 3214000187
1.6. Уникальный код эмитента: 40600-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения собрания: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения собрания: 04.07.2008 г г.Карачев, ул.Первомайская, д.128
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2007 год
ЗА - 10760, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3
2. Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «БТИ-АУДИТ»
ЗА - 18763, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
3. Утвердить членами Наблюдательного Совета:
Волкова Валерия Андреевича За 10759 голосов
Евтишина Вячеслава Михайловича За 12481 голос
Лазарева Олега Анатольевича За 10759 голосов
Первушова Владимира Афанасьевича За 10759 голосов
Татьянич Эдуарда Николаевича За 9042 голоса
4. Избрать членами ревизионной комиссии
Булычеву Галину Алексеевну За 10686 голосов
Волчкову Людмилу Ивановну За 10686 голосов
Евтишину Ларису Александровну За 10686 голосов
Новикова Андрея Викторовича За 10686 голосов
Пронина Алексея Сергеевича За 10686 голосов
2.5 Формулировка решений принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2007 год
2. Утвердить аудитором Общества на 2008 г ООО «БТИ-АУДИТ» г.Брянск
3. Избрать членами наблюдательного совета:
Волкова Валерия Андреевича,
Евтишина Вячеслава Михайловича,
Лазарева Олега Анатольевича,
Первушова Владимира Афанасьевича,
Татьянич Эдуарда Николаевича.
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «МиЗ»:
Булычеву Галину Алексеевну,
Волчкову Людмилу Ивановну,
Евтишину Ларису Александровну,
Новикова Андрея Викторовича,
Пронина Алексея Сергеевича
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2008 года
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.М.Евтишин
3.2 Дата: 14.07.2008 г.
М.П.