1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Группа компаний «Евросервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Группа компаний «Евросервис»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 190103, Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская., дом. 11
1.4. ОГРН эмитента
1027804862865
1.5. ИНН эмитента
7810251580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02436-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.euroservice.spb.ru
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания :очная, путем совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008 года, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.11.
2.4. Кворум общего собрания – 99 %, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении годового отчета за 2007 год.
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытка.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2007 году.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
5. Об избрании членов Совета директоров.
Итоги голосования по пятому вопросу:
1. Станкевич С.Б. – «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
2. Эпштейн Д.Б. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
3. Штыков Д.В. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
4. Молотилин Ю.И. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
5. Сайнем Скотт Майкл - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
6. Минье В.В. - «За» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
7. Жидков В.В. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
8. Кофман И.М. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
9. Тиллак Петер - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
10. Меламед Б.С. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
11. Сеньков О.И. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
12. Астахов Д.И. - «За» - 99 000 000 голосов (9,09 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
13. Попов Я.В. - «За» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
14. Остапенко Д.В. - «За» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
15. Заборский М.В. - «За» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании, по данному вопросу)
«Против всех кандидатов» - 0 голосов (0 %)
«Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов (0 %)
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2008 год.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
8. Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в обеспечение обязательств по кредитной линии ООО «Агрофирма «Красная Горка» в размере 338 400 000 (триста тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей и наделении Генерального директора Общества полномочиями на подписание Договора поручительства.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры об оказании услуг и договоры займа, которые будут совершены между Обществом и его дочерними компаниями и аффилированными с ними лицами в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров 2009 года с суммой по каждой отдельной сделке до 25 % балансовой стоимости активов Общества.
Итоги голосования по девятому вопросу:
«ЗА» 99 000 000 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов (0 % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды за 2007 год. Нераспределенную прибыль распределить следующим образом: 5% от суммы прибыли перечислить в резервный фонд Общества, в соответствии с Уставом ОАО «Группа компаний «Евросервис» и ФЗ «Об акционерных обществах»; оставшиеся средства направить на развитие Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
5. Избрать в состав Совета директоров:
1. Станкевич С.Б.
2. Эпштейн Д.Б.
3. Штыков Д.В.
4. Молотилин Ю.И.
5. Сайнем Скотт Майкл
6. Жидков В.В.
7. Кофман И.М.
8. Тиллак Петер
9. Меламед Б.С.
10. Сеньков О.И.
11. Астахов Д.И.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Петраускене С.В.
2. Новикова М.М.
3. Гордеева М.С.
7. Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «Актив-аудит».
8. Одобрить заключение Обществом Договора поручительства с ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «Агрофирма Красная Горка», принятых на себя обязательств по кредитной линии, открытой в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в размере 338 400 000 (триста тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей (9 401 519 Евро) на строительство комплекса по выращиванию индейки в Пензенской области сроком до 26 марта 2015 года под процентную ставку и на условиях Банка, согласно которому Общество обязывается солидарно с ООО «Агрофирма Красная Горка» в том же объеме, как и ООО «Агрофирма Красная Горка», отвечать перед Банком за исполнение ООО «Агрофирма Красная Горка», полностью или в части обязательств по указанному кредитному соглашению.
Для осуществления указанных выше полномочий, Генеральному директору ОАО «Группа Компаний «Евросервис» предоставить право подписать с ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Договор Поручительства с Банком на указанных условиях.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры об оказании услуг и договоры займа, которые будут совершены между Обществом и его дочерними компаниями и аффилированными с ними лицами в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров 2009 года с суммой по каждой отдельной сделке до 25 % балансовой стоимости активов Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июля 2008 года.
3. Подпись
3.1. И.О.Генерального директора П.Н. Кириллов
(подпись)
3.2. Дата : «15» июля 2008 г. М.П.