Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Пивоварня Москва-Эфес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 15Б
1.4. ОГРН эмитента 1027739172042
1.5. ИНН эмитента 7726260234
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00217-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.efesrussia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «30» июня 2008 г., г.Москва, ул.Подольских Курсантов, 15Б.
2.3. Кворум общего собрания: На собрании зарегистрировались акционеры, владеющие 911 385 048 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, имеющих право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" – 911 385 048 или 100%.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0 или 0%.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 или 0%.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2007 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" – 911 385 048 или 100%.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0 или 0%.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 или 0%.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Кандидатура Голосование Количество
Голосов
Алехандро Хименес
(Alejandro Jimenez)
"ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
Салих Сердар Белюкбаши
(Salih Serdar Bolukbasi)
"ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
Эльдар Ахадович Мирзоев
(Eldar Ahadovich Mirzoev) "ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
Ахмет Бояджиоглу
(Ahmet Boyacioglu)
"ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
Бурхан Танык
(Burhan Tanik)
"ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
Ахмет Тугрул Агырбаш
(Ahmet Tugrul Agirbas) "ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
Онур Чевикел
(Onur Cevikel) "ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
Хайруллин Илшат Назипович (Khairullin Ilshat Nazipovich) "ЗА" 911 385 048
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" – 911 385 048 или 100%.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0 или 0%.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 или 0%.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2008 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" – 911 385 048 или 100%.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0 или 0%.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 или 0%.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" – 83 379 445 или 100% (акционеры не заинтересованные в совершении сделки)
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0 или 0%.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 или 0%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, бухгалтерский баланс Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
2. Не выплачивать дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2007 году и всю сумму чистой прибыли Общества за 2007 год в размере 179 418 тысяч рублей оставить в распоряжении Общества.
3. Определить количественный состав Совета Директоров Общества, который будет состоять из восьми членов, и избрать следующих лиц в состав Совета Директоров Общества:
1. Алехандро Хименес (Alejandro Jimenez);
2. Салих Сердар Белюкбаши (Salih Serdar Bolukbasi);
3. Эльдар Ахадович Мирзоев (Eldar Ahadovich Mirzoev);
4. Ахмет Бояджиоглу (Ahmet Boyacioglu);
5. Бурхан Танык (Burhan Tanik);
6. Ахмет Тугрул Агырбаш (Ahmet Tugrul Agirbas);
7. Онур Чевикел (Onur Cevikel);
8. Хайруллин Илшат Назипович (Khairullin Ilshat Nazipovich);
4. Избрать следующих лиц в состав Ревизионной Комиссии Общества:
1) Ахмет Озтюрк (Ahmet Ozturk)
2) Серкан Тюмер (Serkan Tumer)
5. Утвердить Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон» в качестве аудитора Общества.
6. Одобрить совершение сделок с заинтересованностью.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «14» июля 2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ахмет Тугрул Агырбаш
(подпись)
3.2. Дата «14» Июля 2008 г. М. П.