Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 1" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АТП-№ 1" 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 42. 1.4. ОГРН эмитента 1026403052280 1.5. ИНН эмитента 6453010463 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45771-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации s-wind.ru 2. Содержание сообщения Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях Дата проведения заседания совета директоров: 15.07.2008г.; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: №б/н от 15.07.08г.; Содержание решения, принятого советом директоров: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 15 августа 2008 г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00мин.; время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 42. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 июля 2008 г. 4. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. 5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Избрание Совета директоров общества. 4. Избрание Ревизора общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2008 год. 6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путём опубликования сообщения в печатном издании – областной газете «Саратовские вести». 7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: Годовой отчет общества. Годовая бухгалтерская отчетность. Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры общества, сведения об аудиторе общества. Проекты решений общего собрания акционеров. Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией с 21 июля 2008 года по адресу: г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 42. 8. Назначить секретарём общего собрания акционеров общества Матвееву Любовь Александровну. 9. Утвердить кандидатом в аудиторы общества ООО АФ «Южный ветер» (лицензия Минфина РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 002745 от 10 декабря 2002 года). 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ /Романюк А.А./ 3.2. Дата «15» июля 2008 г. М.П.