Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Юго-Западное ”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Юго-Западное”.
1.3. Место нахождения эмитента 198261 Россия, город Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 197 б.
1.4. ОГРН эмитента 1027802754209
1.5. ИНН эмитента 7805128302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01168-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.Ugo-zapadnoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата: 27 июня 2008 г. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.197б.
2.3. Кворум общего собрания:
Уставный капитал Общества составляет 9016 (девять тысяч шестнадцать) рубля 00 коп. и разделен на 9016 (девять тысяч шестнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав (п.1 ст.31 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и направившие бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – 8606 (восемь тысяч шестьсот шесть).
Кворум по вопросам повестки для общего собрания:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 45080
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 45080
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
43030
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 9016
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании
8606
Кворум по данному вопросу (в процентах) 95,45 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего собрания:
О порядке ведения годового общего собрания Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Юго - Западное», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Открытого акционерного общества «Юго - Западное» по результатам 2007 года.
Об определении количественного состава совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Юго - Западное» на 2008 год.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
По первому вопросу повестки дня: О порядке ведения годового общего собрания Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Юго - Западное», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Открытого акционерного общества «Юго - Западное» по результатам 2007 года.
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
По четвертому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
По пятому вопросу повестки дня: Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Итоги голосования:
- Заборский И.А. – “ЗА” 8606 голосов (процент от принявших участие в голосовании 20%), “ПРОТИВ всех кандидатов ” - 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам ” 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%);
- Бузмаков В.А. – “ЗА” 8606 голосов (процент от принявших участие в голосовании 20%), “ПРОТИВ всех кандидатов ” - 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам ” 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%);
- Душичев А.Р. – “ЗА” 8606 голосов (процент от принявших участие в голосовании 20%), “ПРОТИВ всех кандидатов ” - 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам ” 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%);
- Пулкина И.Б. – “ЗА” 8606 голосов (процент от принявших участие в голосовании 20%), “ПРОТИВ всех кандидатов ” - 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам ” 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%);
- Шабашкина М. М. – “ЗА” 8606 голосов (процент от принявших участие в голосовании 20%), “ПРОТИВ всех кандидатов ” - 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам ” 0 голосов (процент от принявших участие в голосовании 0%).
По шестому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
По седьмому вопросу повестки дня: Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Открытого акционерного общества «Юго - Западное».
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Юго - Западное» на 2008 год.
Итоги голосования:
“ЗА” – 8 606 голосов (100 % (сто) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ПРОТИВ” - 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0 % (ноль) процентов от всех принявших участие в голосовании).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Юго - Западное» Пулкину Ирину Борисовну.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Юго - Западное», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль Открытого акционерного общества «Юго - Западное» по результатам 2007 года не распределять. Дивиденды по результатам 2007 года не выплачивать.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное» в количестве 5 человек.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное» в следующем составе:
Заборский Игорь Александрович
Бузмаков Вячеслав Афанасьевич
Душичев Андрей Рудольфович
Пулкина Ирина Борисовна
Шабашкина Мария Максимовна
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Юго - Западное» за 2008-2009 годы не выплачивать.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Закрытого акционерного общества «Юго - Западное» Неделяеву Галину Владимировну.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Открытого акционерного общества «Юго – Западное.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Юго - Западное» Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон Северо-Запад» (юридический адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, лит.Е, пом.1Н; ОГРН 1027700544651; лицензия № Е 001730 от 06.09.2002г.). Осуществить мероприятия, направленные на заключение с ООО «БДО Юникон Северо-Запад» договора на оказание аудиторских услуг.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 Июля 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. Р. Душичев
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” Июля 20 08 г. М.П.