Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Группа Компаний «Русагро»
1.3. Место нахождения эмитента 142770, Московская область, Ленинский район, п.с.т. Коммунарка, Деревообрабатывающий комплекс
1.4. ОГРН эмитента 1037728005028
1.5. ИНН эмитента 7728278043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36077-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание участников Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Заочное собрание участников.
2.3. Дата проведения общего собрания.
«13» августа 2008 года
2.4. Кворум общего собрания.
100 % от общего количества голосов, которыми обладают участники Общества.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
2.5.1. Об одобрении заключения сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Зверяевское», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
100 % - -
2.5.2. Об одобрении заключения сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Калининское», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
100 % - -
2.5.3. Об одобрении заключения сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Агротехнологии», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
100 % - -
2.5.4. Об одобрении заключения сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Агротехнологий», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
100 % - -
2.5.5. Об одобрении заключения сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ивановское», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
100 % - -
2.5.6. О внесении изменений в Протокол №23а от 27.05.2008 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
100 % - -
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием.
2.6.1. Одобрить заключение сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Зверяевское», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С» и предоставить Генеральному директору Общества полномочия на подписание указанного договора купли-продажи доли в уставном капитале.
2.6.2. Одобрить заключение сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Калининское», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С» и предоставить Генеральному директору Общества полномочия на подписание указанного договора купли-продажи доли в уставном капитале.
2.6.3. Одобрить заключение сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Агротехнологии», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С» и предоставить Генеральному директору Общества полномочия на подписание указанного договора купли-продажи доли в уставном капитале.
2.6.4. Одобрить заключение сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Агротехнологий», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С» и предоставить Генеральному директору Общества полномочия на подписание указанного договора купли-продажи доли в уставном капитале.
2.6.5. Одобрить заключение сделки – прилагаемого проекта договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ивановское», заключаемого между ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «АгроСистем-С» и предоставить Генеральному директору Общества полномочия на подписание указанного договора купли-продажи доли в уставном капитале.
2.6.6. В связи с допущенной Сбербанком России ошибкой в нумерации дополнительного соглашения к договору залога №3723-ЗАЛ от 29.01.2007 года, заменить в тексте Протокола №23а от 27.05.2008 г. номер дополнительного соглашения - №15 на №15/1.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «13» августа 2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Группа Компаний «Русагро» В.С. Громов
(подпись)
3.2. “13 “ августа 2008г. М.П.