1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсельстройпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсельстройпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 412300, Саратовская обл., г.Балашов, ул.Ленина, д.36
1.4. ОГРН эмитента 1026401583889
1.5. ИНН эмитента 6440000605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46186-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.alfaset.ru/~rrd
2.Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): Совет директоров форма голосования -совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28.08.2008г.,г. Балашов, ул. Ленина, д. 36
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28.08.2008г., протокол № 2
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: на заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум составляет 100%. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Промсельстройпроект» в количестве 65000000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения – закрытая подписка.
Итоги голосования: "за" – 7 голосов (Кадин А.Н., Ветров А.И., Анисимова Т.В., Расторгуев А.., Мошинец ВД., Попова Е.Н., Ямгуров А.Ф.); "против" – нет; "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данных размещаемых ценных бумаг.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: количество размещаемых ценных бумаг 6 500 000 шт., номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 1 рубль.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
закрытая подписка, потенциальный приобретатель-Общество с ограниченной ответственностью «БИВ» приобретает до 6 500 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1рубль за одну акцию (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций)
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения ценных бумаг: после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска;
дата окончания размещения ценных бумаг: размещение последней ценной бумаги выпуска, но не более одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: лица, голосовавшие против принятия решения о дополнительном выпуске или не принимавшие участия в собрании имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном имеющемуся количеству.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Пономаренко
(подпись)
3.2. Дата “ 28” августа 2008г. М.П.