Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии», ОАО АК «КрасЭйр»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск»
1.4. ОГРН эмитента 1022400662404
1.5. ИНН эмитента 2411000219
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40306-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.krasair.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 01.09.2008г. - 05.09.2008г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 10.09.2008г. № 2/147;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Утвердить дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания: 17.11.2008;
место проведения собрания: Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Мира 15, гостиница Октябрьская, бизнес центр;
время проведения собрания: 14 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 660135, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 9.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» – 08.09.2008.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии».
Провести рассылку сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись каждому из указанных лиц в срок не позднее 08.09.2008.
Опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Красноярский рабочий».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.М. Абрамович (подпись)
3.2. Дата “ 10” сентября 2008г. М.П.