Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Воронежэлектосетьремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежэлектросетьремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 394014 г. Воронеж, ул.Лебедева, д. 2В
1.4. ОГРН эмитента 1043600019913
1.5. ИНН эмитента 3663048605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42865-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://web.vrn.ru/vesr
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 сентября 2008 г.г. Воронеж, ул. Лебедева, д.2В
2.3. Кворум общего собрания:100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1: «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций для целей конвертации акций».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За»-100%
«Против»: 0,00 %
«Воздержались»: 0,00 %
Вопрос №2: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Воронежэлектросетьремонт».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1. «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций для целей конвертации акций».
Утвердить кандидатуру независимого оценщика –ООО «Лаир» для определения рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций для целей конвертации акций.
Определить стоимость услуг независимого оценщика в размере 180 000(сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС
По вопросу №2. «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Воронежэлектросетьремонт».
1. Признать утратившим силу «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Воронежэлектросетьремонт», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Воронежэлектросетьремонт» от 27.12.2005г.
2.Утвердить «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Воронежэлектросетьремонт». Распространить действие данного Положения с 01.07.2008г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 сентября 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Воронежэлектросетьремонт» Б.Д.Шойхет
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 08 г. М.П.