СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Сухиничихлебопродукт ".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СХП".
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 249271, Калужская область, г. Сухиничи, ул Тявкина, 1
1.4. ОГРН эмитента 1024000806466
1.5. ИНН эмитента 4017001641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07394-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cons.kaluga.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 28 июня 2008 года, г. Сухиничи, Элеваторный проезд, д.3, этаж 3-й, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания - 91,31% от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая состав счетной комиссии
Итоги голосования:
ЗА – 8414 голосов (или 100% от принявших участие в голосовании). ПРОТИВ" – нет голосов . ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет голосов.
Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года
Итоги голосования:
ЗА – 8414 голосов (или 100% от принявших участие в голосовании). ПРОТИВ" – нет голосов . ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет голосов.
Вопрос № 3: Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные
Число голосов % Число голосов % Число голосов Число голосов
1. Суслова Галина Ивановна 8414 100 нет нет нет
2. Фролова Нина Ивановна. 8414 100 нет нет нет
3. Гераськин Сергей Иванович 8414 100 нет нет нет
Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества на 2008 г.
Итоги голосования:
ЗА – 8414 голосов (или 100% от принявших участие в голосовании). ПРОТИВ" – нет голосов . ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет голосов.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров, включая счетную комиссию в составе: Гаврилина Галина Сергеевна, Максимова Татьяна Григорьевна, Белов Александр Анатольевич
Принятое решение по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды за 2005 год из-за убытков общества
Принятое решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комисcию в составе: 1. Суслова Галина Ивановна;
2. Фролова Нина Ивановна; 3. Гераськин Сергей Иванович.
Принятое решение по вопросу № 4: Утвердить аудитора Общества на 2008 год ООО «Баланс-Аудит»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “СХП” _____________________ ______________________ С.А. Макаров
М.П
3.2. Дата " 28 " июня 2008 г.