Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "КНАУФ ГИПС ПСЕБАЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНАУФ ГИПС ПСЕБАЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 352586, Краснодарский край Мостовской район, п. Псебай-1, ул. Вишневая, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1022304342697
1.5. ИНН эмитента: 2342010774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30177-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.knauf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное (решение единственного акционера)
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание - Решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 сентября 2008 года, п. Псебай.
2.4. Кворум общего собрания: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- О реорганизации в форме преобразования – Решение принято;
- Об утверждении наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации – Решение принято;
- Об определении места нахождения ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" – Решение принято;
- О порядке и об условиях преобразования – Решение принято;
- О порядке обмена акций единственного акционера Общества на долю единственного участника общества с ограниченной ответственностью – Решение принято;
- Об утверждении передаточного акта – Решение принято;
- Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" – Решение принято;
- Об избрании Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" – Решение принято;
- Об избрании членов ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" – Решение принято;
- Об избрании членов правления Общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ"
- Об аудиторе общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" – Решение принято
- О государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" – Решение принято;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Реорганизовать открытое акционерное общество "КНАУФ ГИПС ПСЕБАЙ" путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ";
- Утвердить наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ", Сокращенное наименование: ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ";
- Определить место нахождения ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ":
Российская Федерация, 352586, Краснодарский край Мостовской район, п. Псебай, ул. Вишневая, 35;
- Произвести преобразование открытого акционерного общества "КНАУФ ГИПС ПСЕБАЙ" в общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 57 ГК РФ и ст. ст. 15, 20 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 337 485 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 80 рублей каждая, обмениваются на долю в размере 100 % от уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" номинальной стоимостью 26.998.800 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.
- Акции единственного акционера открытого акционерного общества "КНАУФ ГИПС ПСЕБАЙ" в количестве 337 485 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 80 рублей обменивается на долю в размере 100 % от уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ", номинальной стоимостью 26.998.800 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ";
- В связи с преобразованием открытого акционерного общества "КНАУФ ГИПС ПСЕБАЙ" в общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" утвердить передаточный акт, на основании которого к обществу с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" переходят все права и обязанности Общества;
- Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ";
- Избрать г-на Боглаева Василия Ильича Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" сроком на 2 (два) года;
- Избрать в качестве членов ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" сроком на два года:
(1) г-жу Корепанову Елену Павловну;
(2) г-жу Жарникову Галину Григорьевну;
(3) г-жу Алексееву Анжелику Викторовну.
- Избрать в качестве членов правления Общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" сроком на два года:
(1) г-на Боглаева Василия Ильича;
(2) г-на Рожкова Ивана Михайловича;
(3) г-на Шингирий Олега Викторовича;
(4) г-жу Попову Любовь Викторовну.
- Утвердить в качестве аудитора Общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговый центр" с местом нахождения: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114, офис 702.
- Поручить генеральному директору г-ну Боглаеву В.И. осуществить действия, необходимые для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 сентября 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Боглаев
3.2. Дата: 12 сентября 2008 г.