Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Страховая компания "ГРАНИТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК "ГРАНИТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д.33/2, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700236300

1.5. ИНН эмитента: 7702005845

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00033-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skgranit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2008 г.;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2008 г., Протокол №79/1;

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Установить дату внеочередного общего собрания акционеров 08 сентября 2008г. путем совместного присутствия акционеров с повесткой дня:

1.Об избрании председателя и утверждении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2.О внесении изменений в учредительные документы ОАО СК «ГРАНИТ».

3. Подпись

3.1. Президент Открытого акционерного общества «Страховая компания «ГРАНИТ» С.М. Андреев

(подпись)

3.2. Дата “15” августа 2008г.

М.П.