Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комбинат пиво-безалкогольных
напитков «Шихан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КПБН «Шихан»
1.3. Место нахождения эмитента 453109 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Новая, 39
1.4. ОГРН эмитента 1020202078160
1.5. ИНН эмитента 0268010820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30526-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shikhan.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о реорганизации акционерного общества, о порядке,
условиях реорганизации: Совет Директоров ОАО «КПБН «Шихан».
2.2.Дата проведения, составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о реорганизации акционерного общества: № 30-09-08 от 30.09.2008 г.
2.3.Принятое решение: Вынести на разрешение единственного акционера следующие вопросы о реорганизации
ОАО КПБН «Шихан» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью:
1. Создать общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» (далее – Общество)
путём реорганизации в форме преобразования открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан».
2. Определить местонахождение Общества по месту его государственной регистрации. Юридический адрес Общества: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Новая, 39.
3. Произвести обмен акций Открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан», состоящих из:
59 460 614 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч шестисот четырнадцати) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 19 820 205 (Девятнадцати миллионов восьмиста двадцати тысяч двухсот пяти) штук привилегированных именных акций типа “А” номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» в размере 100% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 79 280 819 (Семьдесят девять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот девятнадцать) рублей.
4. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан», создаваемого в результате реорганизации ОАО КПБН «Шихан», сформировать за счет Уставного капитала ОАО КПБН «Шихан» и установить в размере
79 280 819 (Семьдесят девять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот девятнадцать) рублей, что составляет 100% уставного капитала. Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен».
5. Утвердить учредительные документы (Устав) общества с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан».
6. Уведомить всех лиц, являющихся по состоянию на 15 октября 2008 года кредиторами Открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» о реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан».
7. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 4 человека.
8. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
- Пятко Виктор Владимирович;
- Димитров Димитар Алексиев;
- Черняев Алексей Валерьевич;
- Йозефус Петрус Адрианус ван дер Бург;
9. Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Бондаренко Валерия Григорьевича, сроком на 5 лет.
10. Утвердить передаточный акт, составленный по данным бухгалтерской отчётности 30 сентября 2008 года, в соответствии с которым Общество становится правопреемником Открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам Б.Н. Петров
действующий от имени ОАО КПБН «Шихан»
по доверенности № 116 от 27.09.08 (подпись)
3.2. Дата “01” октября 2008 г. М.П.