Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КПБН «Шихан»
1.3. Место нахождения эмитента 453109 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Новая, 39
1.4. ОГРН эмитента 1020202078160
1.5. ИНН эмитента 0268010820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30526-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shikhan.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Решение единственного акционера ОАО КПБН «Шихан»
2.2. Дата принятия решения единственного акционера: 01 октября 2008 г.
2.3. Формулировка решения, принятого единственным акционером:
1. Создать общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» (далее – Общество)
путём реорганизации в форме преобразования открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан».
2. Определить местонахождение Общества по месту его государственной регистрации. Юридический адрес Общества: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Новая, 39.
3. Произвести обмен акций Открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан», состоящих из:
59 460 614 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч шестисот четырнадцати) штук обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 19 820 205 (Девятнадцати миллионов восьмиста двадцати тысяч двухсот пяти)
штук привилегированных именных акций типа “А” номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на долю в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» в размере 100% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 79 280 819 (Семьдесят девять миллионов
двести восемьдесят тысяч восемьсот девятнадцать) рублей.
4. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан», создаваемого в результате реорганизации ОАО КПБН «Шихан», сформировать за счет У
ставного капитала ОАО КПБН «Шихан» и установить в размере
79 280 819 (Семьдесят девять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот девятнадцать) рублей, что составляет 100% уставного капитала. Единственная доля уставного капитала принадлежит единственному участнику Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен».
5. Утвердить учредительные документы (Устав) общества с ограниченной ответственностью «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан».
6. Уведомить лиц, являющихся по состоянию на 15 октября 2008 года кредиторами Открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» о реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан».
7. Определить количественный состав Совета директоров – 4 человека.
8. Избрать членами Совета директоров следующих лиц:
- Пятко Виктор Владимирович;
- Димитров Димитар Алексиев;
- Черняев Алексей Валерьевич;
- Йозефус Петрус Адрианус ван дер Бург;
9. Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Бондаренко Валерия Григорьевича, сроком на 5 лет.
10. Утвердить передаточный акт, составленный по данным бухгалтерской отчётности на 30 сентября 2008 года, в соответствии с которым Общество становится правопреемником Открытого акционерного общества «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан»
по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
2.4. Дата составления решения единственного акционера: 01 октября 2008 г.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам Б.Н. Петров
действующий от имени ОАО КПБН «Шихан»
по доверенности № 116 от 27.09.08 (подпись)
3.2. Дата “01” октября 2008 г. М.П.