Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество
"Страховая компания "ГРАНИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК "ГРАНИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д.33/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700236300
1.5. ИНН эмитента: 7702005845
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00033-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skgranit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
17 октября 2008г., 105005, г. Москва, улица Бауманская, дом 33/2, строение 1.
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 2 500 000, что составляет 100% голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании – 2 500 000, что составляет 100% голосов.
Кворум общего собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрать Гришина Михаила Александровича Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «ГРАНИТ». Избрать Бурякова Дениса Александровича секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «ГРАНИТ».
Число голосов, которыми обладали, включенные в список лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу: 2 500 000 голосов.
Присутствовавшие на собрании акционеры обладали по первому вопросу: 2 500 000 голосами.
Кворум по первому вопросу имелся.
«За» - 2 500 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Утвердить устав ОАО СК «ГРАНИТ» в новой редакции №8. Произвести государственную регистрацию изменений в учредительные документы ОАО СК «ГРАНИТ».
Число голосов, которыми обладали, включенные в список лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу: 2 500 000 голосов.
Присутствовавшие на собрании акционеры обладали по второму вопросу: 2 500 000 голосами.
Кворум по второму вопросу имелся.
«За» - 2 500 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать Гришина Михаила Александровича Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «ГРАНИТ». Избрать Бурякова Дениса Александровича секретарем данного внеочередного общего собрания акционеров ОАО СК «ГРАНИТ».
2. Утвердить устав ОАО СК «ГРАНИТ» в новой редакции №8. Произвести государственную регистрацию изменений в учредительные документы ОАО СК «ГРАНИТ».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 октября 2008г.
3. Подпись
3.1. Президент Открытого акционерного общества «Страховая компания "ГРАНИТ» С.М. Андреев
(подпись)
3.2. Дата “17” октября 2008г. М.П.