Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Костромаэнергоремонт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Костромаэнергоремонт»
1.3. Местонахождение эмитента
156603, г. Кострома, п. Высоково
1.4. ОГРН эмитента: 1044408610564
1.5. ИНН эмитента: 4401041097
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 09000-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый
эмитентом для раскрытия информации: www.kosenergorem.ru
2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 14 ноября 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 14 ноября 2008 года, протокол без номера.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Избрать Генеральным директором ОАО «Костромаэнергоремонт» Бурнашова Алексея Прокопьевича с момента прекращения полномочий управляющей организации Общества – ОАО «Группа Е4», определенного решением Общего собрания акционеров Общества.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Белошицкому А.С. определить условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Бурнашовым Алексеем Прокопьевичем.
Голосовали «за» – 4 (четыре).
Голосовали «против» – нет.
Голосовали «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
Дополнительная информация по лицу, избранному на должность генерального директора ОАО «Костромаэнергоремонт»:
Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица - Бурнашов Алексей Прокопьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - данное лицо в уставном капитале ОАО «Костромаэнергоремонт» не участвует, обыкновенными акциями ОАО «Костромаэнергоремонт» не владеет;
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – ОАО «Костромаэнергоремонт» не имеет дочерних и зависимых обществ, в связи с чем указанная информация не раскрывается;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – ОАО «Костромаэнергоремонт» не принимало решений о размещении опционов эмитента, в связи с чем указанная информация не раскрывается. ОАО «Костромаэнергоремонт» не имеет дочерних и зависимых обществ, в связи с чем указанная информация не раскрывается.
3.Подпись
Исполнительный директор А.М. Суманеев
3.1. Дата 14 ноября 2008г.