Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента Закрытое акционерное общество «Русская лоза»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Русская лоза»

1.3. Место нахождения эмитента 353407, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, пос. Сукко, ул. Киблерово, д.2

1.4. ОГРН эмитента 1022300519658

1.5. ИНН эмитента 2301042382

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58129-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusloza.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров ЗАО «Русская лоза» решении об образовании единоличного исполнительного органа

Дата проведения заседания Совета директоров: 10.10.2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания СД: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Русская лоза» от 10.10.2008 г. № 04-08

Содержание решения:

1. Образовать единоличный исполнительный орган ЗАО «Русская лоза» - Генеральный директор, избрать на должность Генерального директора Закрытого акционерного общества «Русская лоза» Жиглова Александра Анатольевича. Уполномочить Фирдмана Юрия Модестовича подписать Трудовой договор с Жигловым Александром Анатольевичем.

- доля участия Жиглова А.А. в уставном капитале ЗАО «Русская лоза», а также доля принадлежащих уму обыкновенных акций общества - 0;

- доля участия Жиглова А.А. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ЗАО «Русская лоза», а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества - 0;

- доля обыкновенных акций ЗАО «Русская лоза» и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Жигловым А.А. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам ЗАО «Русская лоза» и/или его дочерних и зависимых обществ – 0 (опционами ЗАО «Русская лоза» и его дочерних (зависимых) Обществ не владеет);

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Русская лоза» А.А. Жиглов

(подпись)

3.2. Дата «10» октября 2008 г. М. П.

3.3. Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Русская лоза» Н.Н. Багмут

(подпись)

3.3. Дата «10» октября 2008 г.