Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Храпуновский инструментальный завод
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142460 Московская обл., Ногинский район, пос. Воровского, ул. Рабочая
1.4. ОГРН эмитента: 1025003913692
1.5. ИНН эмитента: 5031003240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05873-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.hiz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 10.11.2008г.
2.4. Кворум общего собрания.: есть
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: О реорганизации ОАО «ХИЗ», решение принято единственным акционером ОАО «ХИЗ»
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Реорганизовать Открытое Акционерное Общество «Храпуновский инструментальный завод» (ОАО «ХИЗ») путем разделения.
Создать в результате реорганизации путем разделения ОАО «ХИЗ» новые общества:
- Закрытое акционерное общество «Храпуновский инструментальный завод» (ЗАО «ХИЗ»),
- Закрытое акционерное общество «ОСТ» (ЗАО «ОСТ»).
Определить, что местом нахождения ЗАО «ХИЗ» (местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа) будет являться: Российская Федерация, 142460, Московская область, Ногинский район, пос. Воровского, ул. Рабочая. Определить, что местом нахождения ЗАО «ОСТ» (местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа) будет являться: Российская Федерация, 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.17, корп.1.
Определить, что единственным акционером ЗАО «ХИЗ» в результате реорганизации в форме разделения становится единственный акционер ОАО «ХИЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТЛИНК инвест».
Определить, что единственным акционером ЗАО «ОСТ» в результате реорганизации в форме разделения становится единственный акционер ОАО «ХИЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТЛИНК инвест».
Определить, что уставный капитал ЗАО «ХИЗ» составит 72 620 010 (Семьдесят два миллиона шестьсот двадцать тысяч десять) рублей и будет разделен на 7 262 001 (Семь миллионов двести шестьдесят две тысячи одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Определить, что уставный капитал ЗАО «ОСТ» составит 64 800 000 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей и будет разделен на 6 480 000 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Определить, что уставные капиталы акционерных обществ, созданных в результате реорганизации в форме разделения, формируются за счет уставного капитала ОАО «ХИЗ».
Определить, что размещение ценных бумаг при разделении общества осуществляется путем конвертации акций ОАО «ХИЗ» в акции каждого создаваемого общества:
100 обыкновенных именных акций ОАО «ХИЗ» номинальной стоимостью 0,1 руб. конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «ХИЗ» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
100 обыкновенных именных акций ОАО «ХИЗ» номинальной стоимостью 0,1 руб. конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «ОСТ» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Утвердить разделительный баланс ОАО «ХИЗ» по состоянию на 01 октября 2008г.
Определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого Обществом в порядке правопреемства по разделительному балансу, по остаточной стоимости.
Утвердить Устав создаваемого общества ЗАО «ХИЗ».
Утвердить Устав создаваемого общества ЗАО «ОСТ».
Сформировать Ревизионную комиссию ЗАО «ХИЗ» в количестве 3 (трех) человек: Бровун Елена Касимовна (председатель), Шестакова Лариса Альбертовна, Карпова Елена Валентиновна (члены комиссии).
Назначить ревизором ЗАО «ОСТ» Сорочана Михаила Евгеньевича.
Назначить Генеральным директором ЗАО «ХИЗ» Халтурина Сергея Владимировича.
Назначить Генеральным директором ЗАО «ОСТ» Фаевцева Евгения Брониславовича.
Определить регистратором создаваемого в результате разделения ЗАО «ХИЗ» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.).
Определить регистратором создаваемого в результате разделения ЗАО «ОСТ» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.).
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» письменно уведомить о реорганизации в форме выделения кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении о реорганизации Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 10.11.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ________________________ С. В. Халтурин
3.2. Дата: 10.11.2008г.