Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Страховая компания "ГРАНИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК "ГРАНИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д.33/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700236300
1.5. ИНН эмитента: 7702005845
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00033-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skgranit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2008 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2008 г., Протокол №79/2;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Установить дату внеочередного общего собрания акционеров 17 октября 2008г. путем совместного присутствия акционеров с повесткой дня:
1. Об избрании председателя и утверждении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО СК «ГРАНИТ».
3. Подпись
3.1. Президент Открытого акционерного общества «Страховая компания «ГРАНИТ» С.М. Андреев
(подпись)
3.2. Дата “15” сентября 2008г. М.П.