Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «САРМАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САРМАТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026101344455
1.5. ИНН эмитента 6123001090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56181-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW .SARMAT. ТTN . RU
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Приазовская степь»
1.9.Код (коды)существенного факта(фактов) 1056181Р31102008
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания - внеочередное
2.2 Форма проведения – совместное присутствие
2.3 Дата и место проведения общего собрания – 31 октября 2008г., Ростовская область, Неклиновский район, с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы,1, здание администрации ОАО « САРМАТ»
2.4.Кворум общего собрания: 100,00 % от общего количества голосующих акций эмитента.
2.5 ., 2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1 повестки дня: О преобразовании ОАО «Сармат» в ООО «Сармат».
По решению: «Реорганизовать в форме преобразования Открытое акционерное общество «Сармат» в Общество с ограниченной ответственностью «Сармат»» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 450 голосов (100%) «против»-0 «воздержался»-0
Решение принято. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Сармат» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Сармат».
Вопрос № 2 повестки дня: О месте нахождения ООО «Сармат».
По решению: «Местоположение создаваемое путем преобразования ООО «Сармат» определить по адресу: 346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. А.-Мелентьево, ул. Победы, 1» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 450 голосов (100%) «против»-0 «воздержался»-0
Решение принято. Местоположение ООО «Сармат» определить по адресу: 346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. А.-Мелентьево, ул. Победы, 1.
Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении порядка и условий преобразования.
По решению: «Утвердить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Сармат» в ООО «Сармат»:
• Уставный капитал создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат» составит 6 450 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал ООО «Сармат» формируется путем перевода 6 450 (шести тысяч четырехсот пятидесяти) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей в доли в уставном капитале ООО «Сармат».
В течение 30 дней с даты принятия решения о преобразовании ОАО «Сармат» в ООО «Сармат» письменно уведомить всех известных Обществу кредиторов и опубликовать сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации»» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 450 голосов (100%) «против»-0 «воздержался»-0
Решение принято. Утвердить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Сармат» в ООО «Сармат»:
• Уставный капитал создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат» составит 6 450 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал ООО «Сармат» формируется путем перевода 6 450 (шести тысяч четырехсот пятидесяти) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей в доли в уставном капитале ООО «Сармат».
В течение 30 дней с даты принятия решения о преобразовании ОАО «Сармат» в ООО «Сармат» письменно уведомить всех известных Обществу кредиторов и опубликовать сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации».
Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении порядка обмена акций акционеров в доли участников общества.
По решению «Утвердить следующий порядок обмена акций акционеров в ОАО «Сармат» на доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат»:
• 4 111 обыкновенных именных бездокументарных акций общества с ограниченной ответственностью «Грэйнвелл» в ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей переводятся в 4 111 000 (четыре миллиона сто одиннадцать тысяч) рублей, что составит 63,7 % доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат».
• 1 403 обыкновенные именные бездокументарные акции Курочкина Э.С. в ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей переводятся в 1 403 000 (один миллион четыреста три тысячи) рублей, что составит 21,8 % доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат»
936 обыкновенных именных бездокументарных акции Лавриненко А.В. в ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей переводятся в 936 000 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, что составит 14,5 % доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат»», участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 450 голосов (100%) «против»-0 «воздержался»-0
Решение принято. Утвердить следующий порядок обмена акций акционеров в ОАО «Сармат» на доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат»:
• 4 111 обыкновенных именных бездокументарных акций общества с ограниченной ответственностью «Грэйнвелл» в ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей переводятся в 4 111 000 (четыре миллиона сто одиннадцать тысяч) рублей, что составит 63,7 % доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат».
• 1 403 обыкновенные именные бездокументарные акции Курочкина Э.С. в ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей переводятся в 1 403 000 (один миллион четыреста три тысячи) рублей, что составит 21,8 % доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат»
936 обыкновенных именных бездокументарных акции Лавриненко А.В. в ОАО «Сармат» номинальной стоимостью 1 акции 1000 (одна тысяча) рублей переводятся в 936 000 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, что составит 14,5 % доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат».
Вопрос № 5 повестки дня: О единоличном исполнительном органе ООО «Сармат».
По решению «Функции единоличного исполнительного органа создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат» возложить на Директора общества. Назначить Директором ООО «Сармат» гр. РФ Подберезного Владимира Васильевича» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 450 голосов (100%) «против»-0 «воздержался»-0
Решение принято. Функции единоличного исполнительного органа создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат» возложить на Директора общества. Назначить Директором ООО «Сармат» гр. РФ Подберезного Владимира Васильевича.
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении учредительных документов создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат».
По решению «Реорганизовать в форме преобразования Открытое акционерное общество «Сармат» в Общество с ограниченной ответственностью «Сармат»» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 450 голосов (100%) «против»-0 «воздержался»-0
Решение принято. Утвердить учредительные документы создаваемого в результате преобразования ООО «Сармат».
Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении передаточного акта.
По решению «Утвердить передаточный акт не позднее, чем через 10 дней по истечении срока, предусмотренного для досрочного предъявления требований кредиторов» участники Собрания проголосовали следующим образом:
«за»-6 450 голосов (100%) «против»-0 «воздержался»-0
Решение принято. Утвердить передаточный акт не позднее, чем через 10 дней по истечении срока, предусмотренного для досрочного предъявления требований кредиторов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Подберезный
ОАО «САРМАТ» (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” октября 2008 г. М.П.