Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПОЛИВЯНСКОЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПОЛИВЯНСКОЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 347563, Ростовская обл. Песчанокопский район, с. Поливянское, пер. Пионерский 7
1.4. ОГРН эмитента 1026101493131
1.5. ИНН эмитента 6127008756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33369-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW . YUGTRANZIT. RU
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания - внеочередное
2.2 Форма проведения – решение единственного акционера
2.3 Дата и место проведения общего собрания – 31 октября 2008 г ,Ростовская область, Песчанокопский район, с. Поливянское, пер. Пионерский 7.
2.4.Кворум общего собрания: 100 % от общего количества голосующих акций эмитента.
2.5 ., 2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки принятых решений.
1. О преобразовании ОАО «Поливянское» в ООО «Поливянское».
2. О месте нахождения ООО «Поливянское»
3. Об утверждении порядка и условий преобразования.
4. Об утверждении порядка обмена акций акционеров в доли участников общества.
5. О единоличном исполнительном органе ООО «Поливянское»
6. Об утверждении учредительных документов создаваемого в результате преобразования ООО «Поливянское».
7. Об утверждении передаточного акта.
Единственный акционер ОАО «Поливянское» рассмотрев повестку дня, принимает следующие решения:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Поливянское» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Поливянское».
2. Местоположение ООО «Поливянское» определить по адресу: 347563, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Поливянское, пер. Пионерский, 7.
3. Утвердить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Поливянское» в ООО «Поливянское»:
• Уставный капитал создаваемого в результате преобразования ООО «Поливянское» составит 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей. Уставный капитал ООО «Поливянское» формируется путем перевода 8 400 000 (восьми миллионов четырехсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Поливянское» номинальной стоимостью 1 акции 1 (один) рубль в доли в уставном капитале ООО «Поливянское».
• В течение 30 дней с даты принятия решения о преобразовании ОАО «Поливянское» в ООО «Поливянское» письменно уведомить всех известных Обществу кредиторов и опубликовать сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации».
4. Утвердить следующий порядок обмена акций акционеров в ОАО «Поливянское» на доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Поливянское»:
• 8 400 000 обыкновенных именных бездокументарных акций общества с ограниченной ответственностью «Грэйнвелл» в ОАО «Поливянское» номинальной стоимостью 1 акции 1 (один) рубль переводятся в 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей, что составит 100 % доли в уставном капитале создаваемого в результате преобразования ООО «Поливянское».
5. Функции единоличного исполнительного органа создаваемого в результате преобразования ООО «Поливянское» возложить на Директора общества.
Назначить Директором ООО «Поливянское» гр. РФ Леонтьева Андрея Борисовича.
6. Утвердить учредительные документы создаваемого в результате преобразования ООО «Поливянское».
7. Утвердить передаточный акт не позднее, чем через 10 дней по истечении срока, предусмотренного для досрочного предъявления требований кредиторов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Леонтьев
ОАО «ПОЛИВЯНСКОЕ» (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” октября 2008 г. М.П.