ОАО "Транспортные услуги" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Транспортные услуги"

2. Место нахождения эмитента: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 96.

3. ИНН: 6731002124

4. Код эмитента: 05585-A.

5. Код существенного факта: 1005585А30062004

6. Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: http://www.r-brok.ru

7. Название периодического печатного издания, которое используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Смоленские новости"

8. Вид общего собрания: годовое

9. Форма проведения общего собрания: собрание

10. Дата проведения общего собрания: 17 июня 2004г.

Место проведения общего собрания: г. Смоленск, ул. Соболева, д. 96.

11. Кворум общего собрания:

Всего зарегистрировано акционеров, владеющих в совокупности 1133 голосующими акциями, что составило 75,4% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утвердить годовой отчет общества годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках общества. Дивиденды по итогам работы за 2003 год не выплачивать.

Итоги голосования: "За" - 1133 голоса (100%); "Против" - нет; "Воздержались" - нет

2) Избрать Совет директоров Общества в составе: Львов О.К., Шрамков В.С., Шайморданов Д.М., Ястребинская М.Н., Новикова Л.Н.

Итоги голосования: "ЗА"

1. Львов О.К. 1133 голоса

2. Шрамков В.С. 1133 голоса

3. Шайморданов Д.М. 1133 голоса

4. Ястребинская М.Н. 1133 голоса

5. Новикова Л.Н. 1133 голоса

3) Избрать членами ревизионной комиссии Сергееву В.В., Эжбаеву Е.А., Голубеву О.Р.

Голосование не проводилось из-за отсутствия кворума по данному вопросу.

4) Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Информ"

Итоги голосования: "За" - 1133 голоса (100%); "Против" - нет; "Воздержались" - нет

5) Одобрение сделок с заинтересованностью:

- Одобрить сделку по приобретению Генеральным директором ОАО "Транспортные услуги" Шрамковым В.С. размещаемых Обществом акций в количестве 25901 шт.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, не заинтересованные в совершении сделки, владеющие в совокупности 567 голосующими акциями, что составляет 60,58% от общего количества акций Общества, владельцы которых имеют право голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования: "За" - 567 голосов (100%); "Против" - нет; "Воздержались" - нет;

- Одобрить сделку по приобретению членом совета директоров ОАО "Транспортные услуги" Львовым О.К. размещаемых Обществом акций в количестве 25759 шт.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, не заинтересованные в совершении сделки, владеющие в совокупности 566 голосующими акциями, что составляет 60,47% от общего количества акций Общества, владельцы которых имеют право голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования: "За" - 566 голосов (100%); "Против" - нет; "Воздержались" - нет;

- Одобрить предоставление открытым акционерным обществом "Транспортные услуги" принадлежащего Обществу на праве собственности имущества (административное здание (литера А), здание склада (литера Б), здание автомастерской (литера В), здание автомастерской-магазин (литера В1), здание автомастерской (литера В1), здание склада (литера Г), здание проходной (литера Д), здание склада (литера Е), здание склада-ангара (литера Ж), ограждение, земельный участок) общей рыночной стоимостью 17245000 рублей под обеспечение кредита в размере 15 миллионов рублей, предоставляемого предпринимателю без образования юридического лица Шрамкову В.С. ОАО "Промышленно-строительный банк" Смоленское отделение.

Итоги голосования: "За" - 567 голосов (100%); "Против" - нет; "Воздержались" - нет;

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

3) Ревизионная комиссия не избрана.

4) Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Информ".

5) - Одобрить сделку по приобретению Генеральным директором ОАО "Транспортные услуги" Шрамковым В.С. размещаемых Обществом акций в количестве 25901 шт.

Генеральный директор

ОАО "Транспортные услуги" В.С.Шрамков

05 июля 2004 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Прайм-ТАСС" ответственности не несет.